长源东谷:北京市竞天公诚律师事务所关于襄阳长源东谷实业股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

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北京市竞天公诚律师事务所
关于襄阳长源东谷实业股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：襄阳长源东谷实业股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“长源东谷”或“公司”）委托，指派律师出席长源东谷 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供长源东谷为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为长源东谷本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对长源东谷提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集

长源东谷董事会于 2025 年 3 月 28 日作出董事会决议，同意召开本次股东大
会。2025 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。长源东谷已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露，符合《股东会规则》以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，长源东谷本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
长源东谷本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在襄阳市襄
州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室如期召开。
长源东谷股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 4 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。长源
东谷股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2025 年 4 月22 日 9:15-15:00。
经查验，长源东谷董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前 20 日通知股东，长源东谷本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，长源东谷本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户证明资料、股
东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会会议的股东及股东的委托代理人共10名，代表公司有表决权的股份数为169,934,155股，占长源东谷有表决权的股份总数的 52.5900%。经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据上海证券信息有限公司统计并经长源东谷核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 161 名，代表公司有表决权的股份数为9,708,794 股，占长源东谷有表决权的股份总数的 3.0046%。
据此，长源东谷本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 171 名，合计代表股份 179,642,949 股，占长源东谷有表决权的股份总数的 55.5945%。
除上述股东及委托代理人之外，长源东谷董事、监事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东大会。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，出席长源东谷本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。长源东谷按照《股东会规则》和《公司章程》规定的程序选举了股东代表及监事代表进行计票、监票工作，当场清点、公布现场表决结果。
长源东谷通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向长源东谷提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，长源东谷合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一） 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
经查验，表决结果为：同意 179,620,449 股，占出席会议有表决权的所有股
东所持股份的 99.9874%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 10,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0061%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 9,686,394 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7682%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1205%；弃权 10,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1113%。
（二） 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
经查验，表决结果为：同意 179,620,449 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9874%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 10,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0061%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 9,686,394 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7682%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1205%；弃权 10,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1113%。
（三） 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
经查验，表决结果为：同意 179,618,749 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9865%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 12,500 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0070%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 9,684,694 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7507%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1205%；弃权 12,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1288%。
（四） 审议《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
经查验，表决结果为：同意 179,617,449 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9858%；反对 13,400 股，占出席会议有表决权的所有股东所持
股份的 0.0074%；弃权 12,100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0068%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 9,683,394 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7373%；反对 13,400 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1380%；弃权 12,100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1247%。
（五） 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
的议案》
经查验，表决结果为：同意 179,619,549 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9869%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 11,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0066%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 9,685,494 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7589%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1205%；弃权 11,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1206%。
（六） 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经查验，表决结果为：同意 179,619,549 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9869%；反对 12,200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 11,200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0064%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 9,685,494 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7589%；反对 12,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1256%；弃权 11,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1155%。
（七） 审议《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
经查验，表决结果为：同意 179,617,849 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9860%；反对 13,400 股，占出席会议有表决权的所有股东所持
股份的 0.0074%；弃权 11,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0066%。
中小投资者对该议案的表决情况为：同意 9,683,794 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7414%；反对 13,400 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1380%；弃权 11,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.1206%。
（八） 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
经查验，表决结果为：同意 179,608,849 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9810%；反对 14,900 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0082%；弃权 19,200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0108%。
中小投资者对该议案的表决情