阳光照明股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于董事、监事年度薪酬的议案
7、关于公司2024年度对外担保计划的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
10、关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于修改《独立董事工作制度》的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号浙江阳光照明电器集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年董事会工作报告
2、2022年监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算及2023年度财务预算
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度公司关于计提资产减值准备的议案
7、关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于董事、监事年度薪酬的议案
9、关于2023年对外担保计划的议案
10、关于独立董事年度津贴的提案
11、关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案
12、关于修改<公司章程>部分条款的议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于换届选举公司第十届董事会董事的议案
15、关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案
16、关于换届选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号浙江阳光照明电器集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于增加经营范围以及修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号浙江阳光照明电器集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年董事会工作报告
2、2021年监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告52021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于董事、监事年度薪酬的议案
8、关于公司2022年担保计划的议案
9、关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
11、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
12、公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划
13、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号浙江阳光照明电器集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年董事会工作报告
2、2020年监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2021年度财务预算
7、关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案
8、董事、监事年度薪酬的提案
9、关于对下属公司核定担保额度的议案
10、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案
12、关于修改<公司章程>部分条款的议案
13、关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、2019年董事会工作报告
2、2019年监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度财务预算
7、关于计提资产减值准备的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9、董事、监事年度薪酬的提案
10、关于对下属公司核定担保额度的议案
11、独立董事年度津贴的提案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、2018年董事会工作报告
2、2018年监事会工作报告
3、2018年年度报告全文及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、2019年度财务预算
7、关于聘请公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案
8、董事、监事年度薪酬的提案
9、关于对下属子公司核定担保额度的议案
10、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于核销资产的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、2017年董事会工作报告
2、2017年监事会工作报告
3、2017年年度报告全文及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2018年度财务预算
7、关于聘请公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案
8、董事、监事年度薪酬的提案
9、关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10、关于修改<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-04)

议题:

12016年董事会工作报告
22016年监事会工作报告
32016年年度报告全文及摘要
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配预案
62017年度财务预算
7关于聘请公司2017年度审计机构和内控审计机构的议案
8关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9董事、监事年度薪酬的提案
10关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
11关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案
12关于公司董事会换届选举的议案
13独立董事年度津贴的提案
14关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-22)

议题:

1.2015年董事会工作报告
2.2015年监事会工作报告
3.2015年年度报告全文及摘要
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配预案
6.2016年度财务预算
7.关于聘请公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案
8.董事、监事年度薪酬的提案
9.关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-19)

议题:

1关于选举公司独立董事的议案
2公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 600261 : 阳光照明关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-04-29)

议题:

1.2014年董事会工作报告
2.2014年监事会工作报告
3.2014年年度报告全文及摘要
4.2014年度财务决算报告
5.2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.2015年度财务预算
7.关于聘请公司2015年度审计机构和内控审机构的议案
8.董事、监事年度薪酬的提案
9.关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10.关于修改《公司章程》部分条款的议案
11.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12.关于选举公司独立董事的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-08)

议题:

(一)审议《2013 年董事会工作报告》;
(二)审议《2013 年监事会工作报告》;
(三)审议《2013 年年度报告全文及摘要》;
(四)审议《2013 年度财务决算报告》;
(五)审议《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(六)审议《2014 年度财务预算计划》;
(七)审议《关于聘请公司2014 年度审计机构和内控审计机构的议案》;
(八)审议《关于独立董事年度津贴的提案》;
(九)审议《董事、监事年度薪酬的提案》;
(十)审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》;
(十一)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路 485 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-25)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1、关于选举公司董事的提案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《关联交易制度》的议案
4、关于修订《重大投资决策制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路 485 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《2012 年董事会工作报告》;
2、审议《2012 年监事会工作报告》;
3、审议《2012 年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《2013 年度财务预算计划》;
7、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构和内控审计机构的议案》;
8、审议《董事、监事年度薪酬的提案》;
9、审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》;
10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;
11、审议《关于选举公司董事的提案》;
12、听取独立董事年度述职报告。公司独立董事陈燕生、李广安、邵少敏向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-17)

议题:

1、关于部分变更募集资金投资项目的议案
2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于制定<股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《2011 年董事会工作报告》；
2、审议《2011 年监事会工作报告》；
3、审议《2011 年年度报告及摘要》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配预案》；
6、审议《2012 年度财务预算计划》；
7、审议《关于续聘中汇会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于董事、监事年度薪酬的提案》；
9、审议《关于审批2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-31)、董事会签署日(2011-10-31)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日(2011-11-15)、召开日(2011-11-10)

议题:

1、审议《关于调整公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司2011 年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-07)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日(2011-05-24)、召开日(2011-05-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
6、关于同意与印度艾耐特照明电器有限公司2011 年度日常关联交易的议案
7、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《2010 年年度报告及摘要》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配预案》
6、《2011 年度财务预算计划的议案》
7、《关于续聘中汇会计师事务所为2011 年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人名单的议案》
9、《关于独立董事年度津贴的议案》
10、《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

（1）《关于修改公司名称和经营范围的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
（3）《关于发行短期融资券的议案》
（4）《关于改聘中汇会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日()、网络投票日(2010-03-18)、召开日()

议题:

（1）审议《公司2009 年董事会工作报告》
（2）审议《公司2009 年监事会工作报告》
（3）审议《公司2009 年年度报告及摘要》
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告》
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》
（6）审议《公司2010 年度财务预算计划的议案》
（7）审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
（8）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（9）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1）、发行股票种类和面值
2）、发行方式
3）、发行对象
4）、锁定期安排
5）、认购方式
6）、发行数量
7）、定价基准日及发行价格
8）、上市地点
9）、募集资金用途
10）、滚存未分配利润安排
11）、本次发行股票决议的有效期限
（10）审议《关于非公开发行股票预案的议案》
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
（12）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（13）审议《关于制定﹤浙江阳光集团股份有限公司募集资金管理办法﹥的议案》
（14）审议《关于制定﹤浙江阳光集团股份有限公司重大投资决策制度﹥的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

1、审议《公司2008 年董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司2009 年度财务预算计划》
7、审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-11)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-23)、网络投票日()、召开日(2008-10-23)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485 号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

1、审议《公司2007 年年度董事会工作报告》 2、审议《公司2007 年年度监事会工作报告》 3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》 4、审议《公司2007 年年度财务决算报告》 5、审议《公司2007 年度利润分配预案》 6、审议《公司2008 年年度财务预算计划》 7、审议《关于续聘中准会计师事务所为公司2008 年年度审计机构的议案》 8、审议《关于公司董事会换届选举及第五届董事会成员候选人名单的议案》 9、审议《关于公司监事会换届选举及第五届监事会成员候选人名单的议案》 10、审议《关于独立董事年度津贴的议案》 11、审议《关于变更公司注册资本的议案》 12、审议《关于修改公司章程的议案》 13、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-26)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-09-27)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

《关于认购长城证券有限责任公司非公开募集股份的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日()、召开日(2007-04-11)

议题:

1、审议《公司2006年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年年度报告及摘要》
4、审议《公司2006年年度财务决算报告》
5、审议《公司2007年年度财务预算报告》
6、审议《公司2006年度利润分配预案》
7、审议《关于变更公司股本的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-25)、董事会签署日(2006-07-25)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-12)、网络投票日()、召开日(2006-08-12)

议题:

1、审议《关于变更浙江阳光集团股份有限公司注册资本的议案》
2、审议《修改公司章程中关于注册资本及股本结构相关条款内容变更的议案》
3、授权公司董事会办理相关工商变更手续

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司第四届董事会第六会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、审议《公司2005年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》
4、审议《公司2005年年度财务决算报告》
5、审议《公司2006年年度财务预算报告》
6、审议《公司2005年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案》
8、审议关于全面修订《公司章程》的议案；
9、审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
11、审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江阳光集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省上虞市凤山路485号7楼

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日(2005-10-26)、召开日(2005-10-24)

议题:

审议：《浙江阳光集团股份有限公司股权分置改革方案》

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