山高环能:2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

山高环能集团股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）2024年8月23日，公司召开第十一届董事会审计委员会第七次会议，董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可安永华明的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2024年审计机构。
（二）2024年12月25日，公司召开第十一届董事会审计委员会第九次会议，审议通过公司2024年审计计划汇报、内部控制相关议案，审计委员会通过网络会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025年4月21日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过公司《2024年年度报告全文及其摘要》《2024年度财务决算》《2024年度内部控制评价报告》等议案，审计委员会通过网络会议形式与负责公司审计报告签字的合伙人召开会议，安永华明对2024年度审计结果进行了汇报，并详细介绍了经审计的财务数据、重大风险和关键审计事项、重点审计领域、财务报告审计意见和内部控制审计意见，审计委员会就关键审计事项、重点审计领域等方面进行了详细了解和沟通。
二、总结评价
公司董事会认为审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司
章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
山高环能集团股份有限公司
董事会审计委员会
2025年4月22日