华创云信股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华创云信数字技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案
2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华创云信数字技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区射击场路15号北京园博大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司2023年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
17、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华创云信数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案
2、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华创云信数字技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于拟变更公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市花溪区迎宾路4号贵州花溪迎宾馆

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2022年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11、关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区中天路7号贵阳中天凯悦酒店B1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于选举产生公司第八届董事会的议案
2、关于选举产生公司第八届监事会的议案
3、关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店(贵宾楼)会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司2021年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11、公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划
12、关于公司股东大会决议事项有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司2020年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-08)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区中天路7号贵阳中天凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2019年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于制定《公司投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、关于采用差额选举方式选举董/监事的议案 2、关于选举产生公司第七届董事会的议案 3、关于选举产生公司第七届监事会的议案 4、关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案 5、公司关于变更2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-16)

议题:

1关于增补公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市海棠北路100号三亚艾迪逊度假酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、公司2018年年度报告全文及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、公司2018年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于制定《华创阳安股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、关于《华创阳安股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会及经营管理层办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华创阳安股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-02)

议题:

1.关于调增股份回购金额等相关事项的议案
2.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、关于回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、公司2017年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬方案的议案
10、关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-19)

议题:

1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年度独立董事述职报告
7关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案
9关于公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬方案的议案
10关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳北大街1888号电谷国际酒店商务会议中心二楼贵宾一厅

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-08)

议题:

1关于公司董事会进行换届选举的议案
2关于公司监事会进行换届选举的议案
3关于修改公司经营范围的议案
4关于公司第六届董事会董事津贴方案的议案
5关于修改《公司章程》的议案
6关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
7关于修改《公司董事会议事规则》的议案
8关于修改《公司监事会议事规则》的议案
9关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
10关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
11关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
12关于修改《公司对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市高新区隆兴中路166号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案
3、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
4、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
5、关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案
6、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之审慎判断的议案
7、关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议》的议案
8、关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9、关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议之补充协议》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11、关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
12、关于制定《河北宝硕股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市高新区隆兴中路166号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-14)

议题:

1公司2015年年度报告全文及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年度独立董事述职报告
7关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市高新区隆兴中路177号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-23)

议题:

1关于公司为子公司贷款提供担保的议案
2关于使用自有资金购买理财产品的议案
3关于公司向银行申请授信额度的议案
4关于提请股东大会同意公司董事会、监事会延期换届选举的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-21)

议题:

1、关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
2、关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3、关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4.00、关于本次重大资产出售方案的议案
5、关于《河北宝硕股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于河北宝硕股份有限公司与保定市城市芳庭房地产开发有限公司、保定宝硕置业房地产开发有限公司签订附条件生效的《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议》的议案
7、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8、本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
9、关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务审阅报告及评估报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、公司2014年年度报告全文及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、公司2014年度独立董事述职报告
7、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于增补李建雄先生为公司董事的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-02)

议题:

1、《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、关于公司委托贷款延期的议案
2、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-09)

议题:

1、关于豁免控股股东承诺履行的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、公司2013年年度报告全文及摘要;
2、公司2013年度董事会工作报告;
3、公司2013年度监事会工作报告;
4、公司2013年度总经理工作报告;
5、公司2013年度财务决算报告;
6、公司2013年度利润分配预案;
7、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及其报酬的议案;
8、公司2013年度独立董事述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-12)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、关于公司出售氯碱分公司闲置资产暨签署《资产转让协议》的议案。
2、关于核销部分应付账款的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-12)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

一关于公司全资子公司以委托贷款等方式向大股东新希望化工投资有限公司申请累计不超过20 亿元的借款支持及相关事项议案
二关于盘活公司土地的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日(2013-10-11)、召开日(2013-10-09)

议题:

议案一关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二(逐项审议)关于公司本次非公开发行股票方案的议案
议案三关于公司本次非公开发行股票预案的议案
议案四关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案五关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
议案六关于公司与新希望化工投资有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案七关于提请股东大会同意新希望化工投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
议案八关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案九关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
议案十关于制定《公司未来三年(2013年-2015年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北保定市高新区朝阳北大街 1098 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、公司 2012 年年度报告全文及摘要;
2、公司 2012 年度董事会工作报告;
3、公司 2012 年度监事会工作报告;
4、公司 2012 年度财务决算报告;
5、公司 2012 年度利润分配预案;
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2013 年度审计机构及其报酬的议案;
7、关于公司董事津贴方案的议案
8、关于增补王宁先生为公司董事的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北保定市高新区朝阳北大街1098号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市朝阳北大街1098号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日(2012-07-09)、召开日(2012-07-05)

议题:

议案一、关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产决议有效期的议案议案二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜期限的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

一公司2011 年年度报告全文及摘要
二公司2011 年度董事会工作报告
三公司2011 年度监事会工作报告
四公司独立董事2011 年度述职报告
五公司2011 年度财务决算报告
六公司2011 年度利润分配预案
七关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2012 年度审计机构及其报酬的议案
八关于增补罗修竹先生为公司董事的议案
九关于增补周澎先生为公司董事的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

①关于报废公司部分设备的议案;
②关于核销公司部分长期股权投资的议案;
③关于核销公司4年以上应收款项的议案;
④关于公司出售部分长期闲置资产的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省保定市星光国际商务酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日(2011-07-15)、召开日(2011-07-11)

议题:

议案一关于公司符合重大资产重组条件的议案议案二(逐项审议)关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案议案二之议项一发行股份的种类和面值议案二之议项二发行对象、认购方式和购买的标的资产议案二之议项三股票发行价格议案二之议项四交易价格和发行数量议案二之议项五定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整议案二之议项六锁定期及上市地点议案二之议项七自评估基准日至交割日期间损益的归属议案二之议项八本次发行前滚存未分配利润的处置方案议案二之议项九决议的有效期议案三关于签署《发行股份购买资产协议》的议案议案四关于《河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案议案五关于公司本次发行股份购买资产有关《盈利预测报告》的议案议案六关于本次重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案议案七关于提请股东大会批准新希望化工投资有限公司、李巍、刘畅免于以要约方式增持股份的议案议案八关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1098 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

（1）公司2010 年年度报告全文及摘要;
（2）公司2010 年度董事会工作报告;
（3）公司2010 年度监事会工作报告;
（4）公司2010 年度财务决算报告;
（5）公司2010 年度利润分配预案;
（6）关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011 年度审计机构及其报酬的议案;
（7）关于公司股票可能被暂停上市有关事宜的议案；
（8）关于提请股东大会授权公司董事会向大股东新希望化工投资有限公司申请无息借款的关联交易议案；
（9）关于提请股东大会授权公司董事会办理相关土地受让事宜的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1069 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

（1）公司2009 年年度报告全文及摘要;
（2）公司2009 年度董事会工作报告;
（3）公司2009 年度监事会工作报告;
（4）公司2009 年度财务决算报告;
（5）公司2009 年度利润分配预案;
（6）关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2010 年度审计机构及其报酬的议案;
（7）关于修订《公司章程》的议案;
（8）关于公司2009 年度计提资产减值准备的议案;
（9）关于公司董事、监事津贴标准的议案;
（10）关于公司向大股东新希望化工投资有限公司申请累计不超过1亿元的借款支持的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市高新技术产业开发区朝阳北大街1069号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

(1) 关于公司董事会换届选举的议案；
(2) 关于公司监事会换届选举的议案；
(3) 关于同意公司参与子公司重整的议案；
(4) 关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案；
(5) 关于增补杜肯堂为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1069号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
《公司2008 年度董事会工作报告》；
《公司2008 年度监事会工作报告》；
《公司2008 年度财务决算报告》；
《公司2008年度利润分配预案》；
《关于公司2008 年度计提资产减值准备的议案》；
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路176号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-13)、董事会签署日(2008-10-14)、股权登记日(2008-10-21)、现场登记日(2008-10-22)、网络投票日()、召开日(2008-10-22)

议题:

1、关于新希望化工投资有限公司委托保定市城市信用社股份有限公司向阳营业部向公司贷款的关联交易议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
6、关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
7、关于制定《公司关联交易管理办法》的议案；
8、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-02)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日()、召开日(2008-06-03)

议题:

审议《关于河北宝硕股份有限公司之重组方案》。
审议《关于增补刁兴文先生为公司董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-07)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》；《公司2007 年度董事会工作报告》；《公司2007 年度监事会工作报告》；《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度预算报告》；《公司2007 年度利润分配预案》；《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-14)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

审议《公司2006年年度报告全文及摘要》；《公司2006年度董事会工作报告》；《公司2006年度监事会工作报告》；《公司2006年度财务决算报告及2007年度预算报告》；《公司2006年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；《关于重大会计差错更正的议案》；《公司对其他应收款项计提的重要坏帐准备及因担保事项引起的或有负债的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告及召开2006年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-22)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、召开日(2006-09-04)

议题:

(1) 审议《关于周山先生辞去公司董事职务的议案》；
(2) 审议《关于增补宋文胜先生为公司董事的议案》；
(3) 审议《关于宋文胜先生辞去公司监事职务的议案》；
(4) 审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
(5) 审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
(6) 审议《关于增补张国晨先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告及召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-21)、网络投票日()、召开日(2006-05-21)

议题:

（1）审议《2005年度报告及年度报告摘要》；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》及《2006年度财务预算报告》；
（4）审议《2005年度监事会工作报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于清理占用资金的清欠方案》的议案；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（10）《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》；
（11）审议《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-08)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-08)

议题:

审议《河北宝硕股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河北宝硕股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告及召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定高新技术产业开发区朝阳北路175号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-29)、董事会签署日(2005-04-30)、股权登记日(2005-05-24)、现场登记日(2005-05-26)、网络投票日()、召开日(2005-05-26)

议题:

(1)关于《公司章程》的议案；
(2)关于修改《股东大会议事规则》的议案。
(3)关于修改《董事会议事规则》的议案。

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