依依股份:天津市依依卫生用品股份有限公司2024年度董事会工作报告

天津市依依卫生用品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度（以下或称“报告期”），天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉行使各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
2024年，得益于海外客户去库存周期结束，公司在老客户订单稳定增长与新增客户持续发力的双重驱动下实现营收稳步提升。伴随市场需求放量及募投项目产能释放，规模化生产效应显著增强：一方面原材料采购价格趋稳，营业成本总体保持稳定；另一方面通过强化内部管控优化运营成本结构，盈利能力显著修复。
在上述背景下，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，做好公司生产经营重大决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实情况，公司充分调动员工积极性，在进一步巩固和提升宠物护理用品市场份额的基础上，实现产品创新和发展。截至2024年期末，公司总资产21.95亿元，归母净资产18.33亿元；2024年度，公司实现营业收入17.98亿元，同比增长34.41%；实现归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长108.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.91亿元，同比增长75.09%；2024年度，经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比增长10.12%。
二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，审议通过议案 39 项，会议的召集、
通知、召开等相关程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案内容 表决结果
1、审议通过《关于公司及全资子公
司开展外汇衍生品套期保值业务的
议案》
2、审议通过《关于公司及全资子公
第三届董事 司 2024 年度向金融机构申请综合授
会第十二次 2024 年 3 月 11 日 信额度的议案》 通过
会议 3、审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》
4、审议通过《关于修订<期货和衍生
品交易业务管理制度>的议案》
5、审议通过《关于提请召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》
1、审议通过《公司 2023 年度董事会
工作报告》
2、审议通过《公司 2023 年度总经理
工作报告》
3、审议通过《公司 2023 年度财务决
算报告》
4、审议通过《公司 2024 年度财务预
算报告》
第三届董事 5、审议通过《关于 2023 年年度报告
会第十三次 2024 年 4 月 25 日 全文及其摘要的议案》 通过
会议 6、审议通过《关于 2023 年度募集资
金存放与使用情况的议案》
7、审议通过《关于<公司 2023 年度
内部控制评价报告>的议案》
8、审议通过《关于续聘公司 2024 年
度审计机构及内部控制审计机构的
议案》
9、审议通过《关于公司 2024 年度非
独立董事及高级管理人员薪酬方案
的议案》

10、审议通过《关于公司独立董事
2024 年津贴标准的议案》
11、审议通过《董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项报告》
12、审议通过《会计师事务所履职情
况评估报告》
13、审议通过《关于<董事会审计委
员会对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况报告>的议案》
14、审议通过《关于公司<未来三年
（2023-2025 年）股东回报规划>的议
案》
15、审议通过《关于公司 2023 年度
利润分配预案》
16、审议通过《关于授权董事会制定
中期分红方案的议案》
17、《关于提请召开 2023 年年度股
东大会的议案》
18、审议通过《关于公司 2024 年第
一季度报告的议案》
19、审议通过《关于修订<信息披露
制度>的议案》
1、审议通过《关于<公司 2024 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
第三届董事 2、审议通过《关于<公司 2024 年员
会第十四次 2024 年 8 月 15 日 工持股计划管理办法>的议案》 通过
会议 3、审议通过《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2024 年员工持股
计划相关事宜的议案》
4、审议通过《关于提请召开 2024 年
第三次临时股东大会的议案》
1、审议通过《关于 2024 年半年度报
告全文及其摘要的议案》
2、审议通过《关于 2024 年半年度利
润分配预案》
第三届董事 3、审议通过《关于 2024 年半年度募
会第十五次 2024 年 8 月 22 日 集资金存放与使用情况的议案》 通过
会议 4、审议通过《关于公司及全资子公
司向金融机构申请综合授信额度并
由公司为其提供担保的议案》
5、审议通过《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》

1、审议通过《关于公司 2024 年第三
季度报告的议案》
2、审议通过《关于使用闲置自有资
第三届董事 金进行现金管理的议案》
会第十六次 20