五方光电:2024年度董事会工作报告

湖北五方光电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，湖北五方光电股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《（ 公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，促进公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况回顾
2024 年，全球经济温和复苏，通胀压力缓解、供应链逐步改善，消费者购买力有所回升，同时，得益于 5G 技术普及和折叠屏、AI 等创新技术应用刺激高端手机市场需求，以及新兴市场的强劲需求，智能手机市场迎来显著复苏。智能手机等终端市场的复苏为上游光学行业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展趋势及市场需求变化，围绕公司发展战略规划和年度经营目标，有序推进市场开拓、研发创新、内部管理优化、人才队伍建设各项重点工作，公司整体经营保持稳健。报告期内，公司实现营业收入 108,399.96 万元，同比增长 28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,512.21 万元，同比下降 3.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,816.48 万元，同比增长 0.88%。报告期末，公司总资产 212,223.67 万元，较上年末增长 0.21%；归属于上市公司股东的净资产 182,798.65 万元，较上年末增长 0.07%。
一）把握市场机遇，稳固主业基础
报告期内，由于智能手机等消费电子行业复苏及行业内创新技术加速发展，公司迎来市场需求增加和技术升级创新带来的机遇，但也面临着市场竞争加剧、技术研发成本和压力上升等挑战。公司密切关注市场动态，与客户保持紧密沟通和联系，积极响应客户需求和反馈，并始终贯彻品质为先的宗旨，强化产品全生命周期管理，确保产品品质和服务质量，巩固竞争优势，持续稳固深化现有客户
发展。报告期内，公司红外截止滤光片实现销售收入 99,293.47 万元，同比增长31.25%；公司生物识别滤光片实现销售收入 8,026.04 万元，同比增长 4.30%。
二）强化业务拓展，推进战略规划
公司始终专注于光学领域，持续推进多元化和全球化的发展战略。一方面，公司面向元宇宙时代，围绕智能手机、智能驾驶、AR/VR、安防监控等应用场景，深耕红外截止滤光片和生物识别滤光片基石业务，并积极拓展光学冷加工、半导体光学、微纳光学等多元化业务布局。公司不断加强新客户开发、新领域拓展及存量客户需求挖掘力度，积极争取新项目、新客户合作机会，致力于推动公司业务规模增长和业务结构优化。报告期内，公司基石业务稳健增长，棱镜产品获得客户订单，同时半导体光学产品实现小批量出货，为公司注入新的活力。另一方面，公司同步布局国内和海外市场，紧跟市场需求变化及终端厂商竞争格局调整趋势，保障客户订单执行，并持续着力于客户满意度、客户粘性、品牌影响力提升及业务深化延展等重点目标任务。报告期内，公司国内外业务均实现稳中有升，公司国内业务实现销售收入 16,526.17 万元，同比增长 40.08%；海外业务实现销售收入 91,873.79 万元，同比增长 27.05%。
三）推进项目建设，优化业务布局
公司重视产业协同发展和业务布局的优化，报告期内，公司积极推进湖北五方新材料有限公司 以下简称 五方新材料”）项目实施工作，完成了一期量产线建设和关键工艺的研发，于年底进入试产阶段，为公司在相关领域的市场开拓打下基础。由于五方新材料初期运营成本及研发投入阶段性增加，短期内对公司利润水平造成了一定影响。此外，公司在微纳光学相关技术领域对新加坡公司Enlitho（Private（Limited 进行股权投资，拓展外部创新资源，进一步推进公司相关技术储备，助力公司优化业务布局。
四）持续研发创新，增强核心竞争力
面对行业竞争和市场需求的不断变化，公司持续加强技术创新及研发体系建设，报告期内，公司研发投入 7,389.80 万元，同比增长 60.12%。公司根据既定战略推进多元化技术布局和技术集成创新，持续精进光学镀膜、丝印、切割等核心技术，同时基于在光学领域的业务、技术和资源积累，加强技术拓展和前瞻布局，大力推进光学材料、光学冷加工相关技术研发，并开展微纳光学半导体光刻
研发项目。公司通过持续技术研发创新，推动现有产品性能优化和迭代升级，并推进棱镜、玻璃晶圆、多通道光谱传感芯片、图案化黑铬板、TGV 产品、ALD 镀膜、黑膜 Cover 等新产品研发进程和量产转化，促进公司产品结构优化，不断完善公司业务布局，进一步提升公司核心竞争力。
五）优化内部管理，提升经营效益
公司围绕提升效率和效益、强化成本控制的总体要求，不断强化生产经营全业务流程的精细化管理。在生产管理方面，公司持续加强对生产各个环节规范化和标准化的管控，持续推进生产线智能化、自动化改造建设，持续改进、优化生产流程和工艺，同时进一步深化信息化平台运用，强化对生产活动的量化管理，不断夯实质量管理基础，促进生产效率提升。在运营管理方面，公司围绕全年经营目标，强化全面预算管理和成本效益理念，规范预算编制、加强预算执行管理、严格费用支出管理及强化成本效益分析，进一步提升资金使用效率，增强公司盈利能力和抗风险能力。
六）夯实人才基础，集聚内生动力
公司坚持以人为本，围绕战略规划布局人才战略，不断健全人才引进和培养机制，加大重要岗位的人才引进与培养力度。公司不断探索人才引进的方式，拓展人才引进渠道，积极引进技术、管理等方面人才，持续强化核心竞争力；同时，公司持续开展具有针对性和实用性的员工职业素养提升培训，鼓励支持员工学历提升和职业技能水平提升，并畅通多元化职业晋升通道、拓宽员工职业发展空间，不断激发员工潜力、促进员工成长，进一步夯实公司人才基础，为公司未来发展提供有力支撑。
二、董事会主要工作情况
一）董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、召开、提案及表
决程序均按照《（ 公司法》、《公司章程》及《（ 董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。具体情况如下：
1、2024 年 4 月 24 日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议
案：
1）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2）《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》

3）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5）《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
6）《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7）《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8）《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》
9）《关于 2024 年第一季度报告的议案》
10）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
11）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
13）《（ 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未
成就暨回购注销限制性股票的议案》
14）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
15）《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
2、2024 年 8 月 8 日，召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：
1）《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2）《关于回购公司股份方案的议案》
3）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、2024 年 9 月 13 日，召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议
案：
1）《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
4、2024 年 10 月 29 日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议
案：
1）《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会召集召开了 1 次年度股东大会，具体如下：
1、2024 年 5 月 16 日，召开 2023 年度股东大会，审议通过了以下议案：
1）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
4）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5）《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
6）《关于董事、监事 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》
7）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8）《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未
成就暨回购注销限制性股票的议案》
9）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照股东大会和《（ 公司章程》赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，切实保障了全体股东的合法权益。
三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《（ 公司章程》和各委员会议事规则履行职责。具体情况如下：
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会按照相关规定履行职责，积极了解公司的经营情况和财务状况，对公司定期报告、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项进行了审查，对公司经营情况、财务状况及内控制度建立和执行情况实施了有效的监督和指导。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策和方案、股权激励限制性股票回购注销事项进行了审查，切实履行董事会薪酬与考核委员会的职责。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变化，未召开董事会提名委员会会议。
4、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场
整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出合理建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。
三、未来发展展望
一）行业格局与发展趋势
光学滤光片作为光学系统中的关键元件，在消费电子、汽车电子、安防监控、医疗以及工业等领域具有广泛应用，目前智能手机为最重要的终端应用市场。近年来，全球智能手机行业进入成熟期，整体市场呈现存量竞争态势，但创新技术的不断涌现和新兴市场需求的持续增长仍在