海油发展股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案
2、关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
3、关于变更会计师事务所的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、2024年度财务预算方案
8、公司2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9、关于确认2023年度董事薪酬及制订2024年度薪酬方案的议案
10、关于确认2023年度监事薪酬及制订2024年度薪酬方案的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东直门外大街南二里庄19号百富怡大酒店三层福瑞厅

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于对外投资设立LNG运输船合资公司(二期)暨关联交易的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、2023年度财务预算方案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9、关于确认2022年度董事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案
10、关于确认2022年度监事薪酬及制订2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案
2、关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
7、2022年度财务预算方案
8、关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
11、关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案
13、关于确认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
20、关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案
21、关于修订《对外投资管理制度》的议案
22、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
23、关于选举第五届董事会独立董事的议案
24、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区南二里庄19号百富怡大酒店

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
8、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
9、关于确认2020年度董事薪酬及制订2021年度薪酬方案的议案
10、关于确认2020年度监事薪酬及制订2021年度薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案累积投票议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年年度报告正文及摘要
3、关于变更部分募集资金投资项目的议案
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
10、2019年度监事会工作报告
11、关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案
12、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、关于2020年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区三丰北里3号悠唐皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-13)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中海油能源发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺南大街8号院2号楼望京凯悦酒店

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于2019年度日常关联交易预计的议案
3、关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
4、关于对外提供反担保暨关联交易的议案

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