思看科技:第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688583 证券简称：思看科技 公告编号：2025-011
思看科技（杭州）股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议通知和材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王江峰主持，公司监事及高级管
理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及各项制度，切实履行董事会赋予的职责，严格执行 股东大会和董事会决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司 持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会紧密围绕公司发展战略规划，秉持勤勉尽职的态度，严格依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，忠实、有效地履行法律 赋予的职权，积极开展工作，持续完善公司治理，提升规范运作水平，全力推动 公司各项业务健康稳定发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
董事会认为：2024 年度，公司审计委员会有效发挥审查监督职能，切实履
行责任义务；审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，充分发挥专业优势，积 极履行职责，为董事会科学决策提供有力保障。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师 事务所”）具有证券、期货相关业务的执业资格，在担任公司 2024 年度审计机构 期间勤勉尽责，客观、公正地表达意见，认真履行其审计职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分发挥专业职能，审查会计师事务所资质、执业能力及审计职责，切实履行了对其的监督职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事李庆峰、郑能干、祝素月向董事会分别提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
上述述职报告尚需向公司 2024 年年度股东大会汇报。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告（李庆峰）》《2024 年度独立董事述职报告（郑能干）》《2024年度独立董事述职报告（祝素月）》。
（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
经审查，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2024 年年度报告》及其摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。
（十一）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，公司内部控制体系运行良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效内部控制。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），以资本公积金每 10
股转增 3 股，不送红股。
若在董事会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
同时，董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。
董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金安排等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
为践行上市公司常态化现金分红机制，分享经营成果，提振投资者持股信心，提升投资者回报，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会提请股东大会授权批准，由董事会根据公司实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》。
（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意公司继续聘请中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况等决定审计费用并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
（十五）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
经审议，公司 2024 年度关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，各方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易为公司生产经营中正常的业务行为，关联交易均不会损害公司和公司股东的利益。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
（十六）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，确认2024年度董事薪酬并制定2025年董事薪酬方案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交至股东大会审议。
（十七）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬
方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况确认 2024 年度高级管理人员薪酬并制定 2025 年薪酬方案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通