金浦钛业:2024年度监事会工作报告

金浦钛业股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或
“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会
议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程
序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司
财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人
员履行职责的情况进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会
2024年度的主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规
则》的要求。各次监事会召开情况具体如下：
序
召开日期 会议届次 主要议题
号
1 2024.2.27 第八届监事会第十四次会议 关于开展外汇套期保值业务的议案
关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的
2 2024.3.28 第八届监事会第十五次会议
议案
2023 年度监事会工作报告
2023 年年度报告及其摘要
关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案
3 2024.4.26 第八届监事会第十六次会议
2023 年度内部控制评价报告
关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2024 年第一季度报告
4 2024.8.7 第八届监事会第十七次会议 2024 年半年度报告全文及摘要
5 2024.10.25 第八届监事会第十八次会议 2024 年第三季度报告
二、参加股东大会情况
2024年度，公司共计召开5次股东大会，监事会成员均列席或出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、
重大事项信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关
证券监管要求的执行情况等进行了监督。
三、监事会对公司2024年度有关事项的意见
监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规
赋予的职责，通过列席会议、审阅资料等形式，对公司依法运作等
情况进行了监督和检查，具体情况如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开
的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级
管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2024年度的工作严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控
制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
2、检查公司财务情况及审核定期报告情况
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况稳健；监事会审
核了公司定期报告并对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会
编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和
中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果，良好地执行了《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
3、对公司2024年度内部控制评价报告的意见
监事会对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规及
《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部
控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信
息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项
活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效
的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
4、公司收购、出售资产情况
为更好地落实公司长远发展规划，提高公司经济效益，保障公
司的可持续发展，2024年度公司完成参股公司南京金浦东裕投资有
限公司31.8182%股权与南京金浦东部房地产开发有限公司所持上海
东邑酒店管理有限公司100%股权的置换并完成资产交割。除前述情
况外，2024年度公司不存在其他收购、出售资产的情况。
5、关联方资金占用、担保情况、对外担保情况

公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未发
生对关联方担保的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
2024年度，除为公司下属合营公司提供担保，公司不存在其他
对合并报表范围外的公司进行担保的情形，不存在逾期对外担保，
不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形，且任一
时点的担保余额均未超过股东大会审议通过的担保额度。
6、关联交易情况
公司2024年度发生的关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，交易符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《关联交易制度》的有关规定，交易定价公允合理，未对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
7、公司利润分配情况
公司2024年度未进行利润分配，审核程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营
需要等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经
营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股
东的利益。
8、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司执行《内幕信息知情人登记管理制度》和实施内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护
了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
9、公司信息披露工作情况
公司的信息披露工作严格地遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度和公司《信息披露事务管理制度》等内部控制制度的规定，积极履行了信息披露义务，不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。
四、2025年度监事会工作展望
2025年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议；及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益；围绕公司的经营、投资活动开展监督；积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作；跟踪审核并向股东大会报告。2025年度，监事会将持续完善监督职责，积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用，与监事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十八日