纳尔股份:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-026
上海纳尔实业股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补
充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月21日（星期一）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开，会议审议通过了具体详见2025年4月22日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
2025年4月27日，公司董事会收到控股股东游爱国先生发来的《关于增加上海纳尔实业股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，游爱国先生提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年4月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，游爱国先生持有公司股份96,798,244股，占公司总股本的28.30%，游爱国先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，有明确的议题
和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。除上述增加临时提案事项外，公司2024年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
现对《关于召开2024年年度股东大会的通知》补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
(1) 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14：30；
(2) 网络投票时间：2025年5月13日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年5月13日上午9：15-9：25，9：30-11：30、下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日9：15—15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；
(2) 网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
(3) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一
种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。
7、股权登记日：2025年5月7日（星期三）
8、会议出席对象：
(1) 截止2025年5月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并
参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加
表决，代理人不必是本公司的股东；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司《2024年度董事会工作报告》
1.00 √
的议案
关于公司《2024年度监事会工作报告》
2.00 √
的议案
关于公司《2024年年度报告及摘要》的
3.00 √
议案
关于公司《2024年度财务决算报告》的
4.00 √
议案
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的
5.00 √
限制性股票的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
7.00 √
合伙）为公司2025年度审计机构的议案

8.00 关于修改公司章程的议案 √
关于公司向银行申请银行授信额度的议
9.00 √
案
10.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案 √
11.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √
关于公司《2025年限制性股票激励计划
12.00 √
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2025年限制性股票激励计划
13.00 √
实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司
14.00 2025年限制性股票激励计划相关事宜的 √
议案
关于提请股东大会授权董事会办理小额
15.00 √
快速融资相关事宜的议案
2、以上提案经公司第五届董事会第十五次会议、第十六次会议、第五届监事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》、《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
3、上述提案5、8、12、13、14、15由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应
持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书
样式详见附件3）
(2) 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，
但不得迟于2025年5月12日16:00送达），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月12日8:30-11:30，13:00-16:00
3、登记及信函邮寄地点：
上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传真：021-31275255。三、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。四、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部
邮政编码：201314
联系人：戚燕
联系电话：021-31272888
联系传真：021-31275255
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、第五届董事会第十六次会议决议；
4、第五届监事会第十六次会议决议。
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：股东登记表；
附件3：授权委托书。
特此公告。