兴源环境股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-05)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于公司为子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于公司为子公司融资提供担保的议案
2、关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年年度报告>及其摘要的议案
4、关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度拟续聘会计师事务所的议案
7、关于<2024年度董事薪酬>的议案
8、关于<2024年度监事薪酬>的议案
9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11、关于2024年度日常关联交易预计的议案
12、关于公司对2024年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案
13、关于公司子公司向关联方申请融资的议案
14、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
15、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于公司为控股子公司融资提供担保的议案
2、关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案
3、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于公司为全资子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、关于<2022年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2022年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2022年年度报告>及其摘要的议案
4、关于<2022年度财务决算报告>的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度拟续聘会计师事务所的议案
7、关于<2022年度董事、监事薪酬>的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司为全资子公司融资提供担保的议案
12、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-08)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
9、关于公司与特定对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11、关于制定<未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案
12、关于设立募集资金专项账户的议案
13、关于签署<流动性支持协议>暨关联交易的议案
14、关于公司对2023年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案
15、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
16、关于与新希望(天津)商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的议案
17、关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于公司为子公司融资提供担保的议案
2、关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于融资租赁授信暨关联交易的议案
2、关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于控股股东向公司及公司子公司提供最高借款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订及制定公司部分治理制度的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2021年年度报告>及其摘要的议案
4、关于<2021年度财务决算报告>的议案
5、关于<2021年度利润分配预案>的议案
6、关于<2022年度审计机构续聘>的议案
7、关于<2022年度董事、监事薪酬>的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
14、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于对公司及子公司2022年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于公司为新至农业生态科技有限公司融资提供担保的议案
2、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层奋斗会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层奋斗会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2021 年度审计机构选聘>的议案》
7、《关于<2021 年度董事、监事薪酬>的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、审议《关于对公司及子公司2021年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》
2、审议《关于公司及子公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于与新希望(天津)商业保理有限公司续签合作协议暨关联交易的议案》
4、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-15)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次向特定对象发行股票方案涉及关联交易事项的议案》
5、审议《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
9、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10、审议《关于批准与本次发行对象签订股份认购协议的议案》
11、审议《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会批准新希望投资集团有限公司、南方希望实业有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
15、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于变更独立董事的议案》
2、审议《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于调整公司债券发行方案的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资追加提供担保的议案》
2、审议《关于子公司向公司控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-17)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、审议《关于发行股份购买浙江源态环保科技服务有限公司100%股权2019年度未实现业绩承诺的补偿方案的议案》
2、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》该议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过,议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2020-065)。
3、审议《关于公司及子公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2020年度审计机构选聘>的议案》
7、审议《关于<2020年度董事、监事薪酬>的议案》
8、审议《关于公司为巴东兴东水务有限公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《关于子公司向关联方转让部分债权和债务暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于子公司为山东源邦环保科技有限公司融资提供担保的议案》
3、审议《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、审议《关于子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
2、审议《关于对公司及子公司2020年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》
3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区凤起东路203号中豪五福天地B座1号楼18层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司债券发行方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
5、审议《关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保事项的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
2、审议《关于公司为遵义杭播源环保科技发展有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、审议《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、审议《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》
2、审议《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案
2.关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案
3.关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议案
4.关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.《关于<2019年度审计机构选聘>的议案》
7.《关于<2019年度董事、监事薪酬>的议案》
8.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案
2、关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的议案
3、关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提供担保的议案
4、关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案
5、关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案
6、关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标PPP项目暨关联交易的议案
7、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、审议《关于子公司为母公司提供担保的议案》
2、审议《关于浙江水美为中艺生态提供担保的议案》
3、审议《关于中艺生态为浙江水美提供担保的议案》
4、审议《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于为嘉兴兴禾水利开发建设有限公司提供担保的议案
2、关于为阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保的议案
3、关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案
4、关于子公司为母公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案
2、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.关于公司为子公司浙江源态环保科技服务有限公司提供担保的议案
2.关于为贵州源黔水务有限公司提供担保的议案
3.关于董事长辞职暨增补董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案
2、关于追加2018年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案
3、关于公司为子公司梧州兴源水美水务有限公司提供担保的议案
4、关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案
5、关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供追加担保的议案
6、关于变更非独立董事的议案
7、关于变更独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
6、审议《关于<2018年度审计机构选聘>的议案》
7、审议《关于<2018年度董事事监事薪酬>的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于2018年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于2018年度公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
11、审议《关于2018年度公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1.00关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的议案
2.00关于公司发行定向债务融资工具的议案
3.00关于修订公司治理制度的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施以及相关承诺的议案
8.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.关于公司未来三年(2018—2020年度)股东回报规划的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于全资子公司对外担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2017-10-09)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于变更公司部分董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-18)

议题:

1.关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案
2.关于公司为控股子公司大悟县兴源水务有限公司提供担保的议案
3.关于公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》 3、审议《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》 4、审议《关于<兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)及摘要>的议案》 5、审议《关于签署本次发行股份购买资产相关协议及补充协议的议案》 6、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 7、审议《关于本次发行股份购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》 8、审议《关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》 9、审议《关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三规定的议案》 10、审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》 11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12、审议《关于公司本次发行股份购买资产摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号兴源环境科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
2.审议《关于公司发行中期票据的议案》
3.审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
4.审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
5.审议《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
6.审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
7.审议《关于<2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
8.审议《关于<2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
9.审议《关于<2017年度审计机构选聘>的议案》
10.审议《关于<2017年度董事、监事薪酬>的议案》
11.审议《关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供担保的议案》
12.审议《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》
13.审议《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
14.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

审议《关于<转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)部分出资份额>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、审议《关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-26)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于全资子公司对外担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-15)

议题:

1.审议《关于变更公司部分董事的议案》
2.审议《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1.审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
4.审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
6.审议《关于<2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7.审议《关于<2016年度审计机构选聘>的议案》
8.审议《关于<2016年度董事、监事薪酬>的议案》
9.审议《关于〈公司为控股子公司提供担保〉的议案》
10.审议《关于修改<公司章程>的议案》
11.审议《关于〈为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保〉的议案》
12.审议《关于〈为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保〉的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1. 审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-02)

议题:

1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三规定的议案》
4.审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.审议《关于签署<兴源环境科技股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》
7.审议《关于签署<兴源环境科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》
8.审议《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
9.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.审议《关于<兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兴源过滤科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源过滤科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-11-02)

议题:

审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兴源环境科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兴源环境科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
6、审议《关于<2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于<2015年度审计机构选聘>的议案》
8、审议《关于<2015年度董事、监事薪酬>的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于〈补选第二届董事会部分董事〉的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于变更公司部分董事的议案》
2、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室(地址:杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号)

重要日期: 首次公告(2014-09-01)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
6、审议《关于签署<杭州兴源过滤科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》
7、审议《关于签署<杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于<杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会批准兴源控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市莫干山路2062号杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1. 审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
4. 审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
5. 审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
6. 审议《关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7. 审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
8. 审议《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日(2014-03-11)、召开日(2014-03-11)

议题:

1. 审议《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日(2013-10-24)、召开日(2013-10-24)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》 3、审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》。 4、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。 5、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》。 6、审议《关于签署<杭州兴源过滤科技股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》。 7、审议《关于签署<杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》。 8、审议《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。 9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。 10、审议《关于<杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》。 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日(2013-08-22)、召开日(2013-08-22)

议题:

1. 审议《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1. 审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》
4. 审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
5. 审议《关于<2012年度利润分配预案>的议案》
6. 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7. 审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》
8. 审议《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-07)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日(2013-02-21)、召开日(2013-02-21)

议题:

1. 审议《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-10)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1. 审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-06)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1. 审议《关于年产2000台压滤机建设项目的议案》
2. 审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日(2012-06-25)、召开日(2012-06-25)

议题:

1. 审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》
3. 审议《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.审议《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州兴源过滤科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州良渚文化村杭州良渚君澜度假酒店贵宾厅二

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2011年度财务决算报告》
4. 审议《公司2011年度利润分配方案》
5. 审议《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
6. 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》
8. 审议《公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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