水井坊:水井坊2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-020
四川水井坊股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：成都市青羊区人民中路 1 段 15 号 天府丽都喜来登饭
店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 976
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,967,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.6264
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事 Sathish Krishnan 先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事 Mark Crennan 先生因工作原因未能出席；3、 公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理胡庭洲先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,657,369 99.9024 235,408 0.0740 74,900 0.0236
2、 议案名称：监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,650,969 99.9003 233,008 0.0732 83,700 0.0265
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,642,769 99.8978 241,108 0.0758 83,800 0.0264
4、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,650,569 99.9002 234,708 0.0738 82,400 0.0260
5、 议案名称：2024 年度利润分配或资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,590,069 99.8812 321,708 0.1011 55,900 0.0177
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,626,969 99.8928 238,408 0.0749 102,300 0.0323
7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,396,969 99.8205 433,508 0.1363 137,200 0.0432
8、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,390,469 99.8184 447,608 0.1407 129,600 0.0409
9、 议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,507,169 99.8551 377,908 0.1188 82,600 0.0261
10、 议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,644,770 99.8984 238,907 0.0751 84,000 0.0265
11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 315,046,831 99.0814 2,835,646 0.8918 85,200 0.0268
12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 315,025,931 99.0748 2,840,546 0.8933 101,200 0.0319
13、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,497,188 99.8520 332,808 0.1046 137,681 0.0434

议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 董 事 会 9,191,149 96.73 235,408 2.477 74,900 0.788
2024 年 度 41 5 4
工作报告
2 监 事 会 9,184,749 96.66 233,008 2.452 83,700 0.881
2024 年 度 67 3 0
工作报告