亚信安全:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-038
亚信安全科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12
层-1201&1202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
普通股股东人数 97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267,235,524
普通股股东所持有表决权数量 267,235,524
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.1389
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.1389
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的
召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,585,085 99.7566 617,299 0.2309 33,140 0.0125
2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,443,487 99.7036 617,499 0.2310 174,538 0.0654
3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,585,085 99.7566 617,499 0.2310 32,940 0.0124
4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,353,487 99.6699 617,499 0.2310 264,538 0.0991
5、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,472,585 99.7145 707,499 0.2647 55,440 0.0208
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,585,285 99.7566 617,299 0.2309 32,940 0.0125
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 218,029,516 99.5971 849,097 0.3879 32,940 0.0150
8、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 266,590,065 99.7584 613,019 0.2293 32,440 0.0123
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普 192,947,617 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 51,272,438 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 22,252,530 96.6851 707,499 3.0740 55,440 0.2409
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,672,536 97.2942 22,512 1.3095 24,001 1.3963
股东
市值 50 万以 20,579,994 96.6359 684,987 3.2164 31,439 0.1477
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
5 关于公司《2024
年度利润分配方 25,200,997 97.0615 707,499 2.7249 55,440 0.2135
案》的议案
6 关于续聘 2025 年
度审计机构的议 25,313,697 97.4956 617,299 2.3775 32,940 0.1269
案
7 关于公司董事、监
事 2025 年度薪酬 25,081,899 96.6028 849,097 3.2703 32,940 0.1269
方案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 5-7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第 7 项议案，何政先生的一致行动人股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：李时佳、杨莹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日