凌云光股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 凌云光技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 凌云光技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

重要日期: 首次公告(2024-01-25)、董事会签署日(2024-01-25)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于确认2023年度及预计2024年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 凌云光技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案
2、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 凌云光技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 凌云光技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于出售资产暨关联交易的议案
2、关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 凌云光技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
5、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 凌云光技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-08)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于使用超额配售募集资金对部分募投项目增加投资的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金及剩余超募资金用途的议案
3、关于科技与发展储备资金的未来具体项目规划的议案
4、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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