中煤能源:中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会及2025年第一次A股和H股类别股东会决议公告

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-021
中国中煤能源股份有限公司
2024年度股东周年大会及 2025 年第一次 A 股和
H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
中国中煤能源股份有限公司 2024 年度股东周年大会（简称“股东周年大会”）、
2025 年第一次 A 股类别股东会（简称“A 股类别股东会”）及 2025 年第一次 H
股类别股东会（简称“H 股类别股东会”）以现场投票与网络投票相结合方式召开，公司 A 股股东通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

1.股东周年大会出席情况
1.出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,974,957,054
其中：A 股股东持有股份总数 7,645,970,840
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,328,986,214
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2335
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6677
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.5658
2.A 股类别股东会出席情况
1.出席 A 股类别股东会的股东和代理人人数 12
2.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数
7,645,970,840
（股）
3.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司
83.5443
有表决权 A 股股份总数的比例（%）
3.H 股类别股东会出席情况
1.出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数 1
2.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数
2,329,386,214
（股）
3.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司
56.7221
有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由本公司董事会召
集，由董事长王树东主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席4人，非执行董事徐倩、独立非执行黄江天、独立非
执行董事詹艳景因其他公务未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，公司监事张巧巧因其他公务未能出席；
3. 公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 股东周年大会非累积投票议案
1. 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,644,984,340 99.9871 974,000 0.0127 12,500 0.0002
H 股 2,266,414,805 97.3134 62,200,409 2.6707 371,000 0.0159
普通股合计： 9,911,399,145 99.3628 63,174,409 0.6333 383,500 0.0039
2. 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,645,914,940 99.9993 43,400 0.0006 12,500 0.0001
H 股 2,328,277,244 99.9696 337,970 0.0145 371,000 0.0159
普通股合计： 9,974,192,184 99.9923 381,370 0.0038 383,500 0.0039
3. 议案名称：关于《公司 2024 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,645,958,340 99.9998 0 0.0000 12,500 0.0002
H 股 2,328,353,244 99.9728 261,970 0.0112 371,000 0.0160
普通股合计： 9,974,311,584 99.9935 261,970 0.0026 383,500 0.0039
4. 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,645,970,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H 股 2,328,985,214 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 9,974,956,054 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
5. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,645,970,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H 股 2,328,985,214 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 9,974,956,054 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
6. 议案名称：关于《继续给予公司发行债务类融资工具一般性授权》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,645,958,340 99.9998 0 0.0000 12,500 0.0002
H 股 2,328,985,214 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 9,974,943,554 99.9999 1,000 0.0000 12,500 0.0001
7. 议案名称：关于《公司 2025 年度资本支出计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,645,958,340 99.9998 0 0.0000 12,500 0.0002
H 股 2,328,985,214 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 9,974,943,554 99.9999 1,000 0.0000 12,500 0.0001
8. 议案名称：关于聘任公司 2025 年中期财务报告审阅和年度财务报告审