斯瑞新材:关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-038
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关
规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025
年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事选举情况
2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举王文斌先生、盛庆
义先生、张航先生为公司非独立董事，选举袁养德先生、耿英三先生、李静女士为公司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举梁计鱼女士为公司第四届董事会职工
代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四
届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 6 月 12 日及 2025 年 6 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）及《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-035）。
（二）董事长选举情况
2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第四届董事会董事长的议案》，董事会一致同意选举王文斌先生担任公司第四届董事
会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）董事会专门委员会选举情况
审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：
委员会名称 委员 委员会主任
审计委员会 李静、袁养德、耿英三、王文斌、梁计鱼 李静
战略委员会 王文斌、耿英三、盛庆义、张航、梁计鱼 王文斌
提名委员会 袁养德、耿英三、王文斌 袁养德
薪酬与考核委员会 袁养德、耿英三、张航 袁养德
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任李静女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员情况
2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任张航先生为公司总经理，同意聘任任磊女士为财务总监（财务负责人），同意聘任王磊先生为董事会秘书，同意聘任杨平先生、高斌先生、牟伟国先生为副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
公司第四届董事会提名委员会第一次会议已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。王磊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。
三、证券事务代表的聘任情况

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，同意聘任杜雅慧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第四届董事会任期届满之日止。杜雅慧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验（简历详见附件）。
四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司将不再设置监事会。王万刚先生、樊敏先生、丛夏冰女士不再担任公司监事。李刚先生、武旭红先生、梁建斌先生不再担任公司董事；徐润升先生不再担任公司董事及董事会秘书；马国庆先生不再担任公司副总经理。
公司第三届董事会、第三届监事会成员以及各位高级管理人员在任职期间勤勉尽责，忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：陕西省西安市高新区丈八七路 12 号
电话：029-81138188
邮箱：sirui-advanced-materials@sirui.net.cn
邮编：710077
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
附件：
高级管理人员简历
张航先生简历
张航先生，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，本科毕业于西安交通大学材料物理专业，硕士毕业于西安交通大学工商管理专业，高级工程师职称。国家重点研发计划“高强高弹钛青铜合金超薄/宽幅带材研发与应用”课题负责人，陕西省重点研发计划“高铁用 CuCrZr 合金非真空电磁连续铸造及产业化项目”项目负责人。获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖，2020 年中国有色金属加工行业先进工作者，西安市高层次人才“地方级领军人才”，中国有色金属工业协会理事，西安交通大学研究生院校外指导老师。2007 年 7 月起就职于本公司，历任公司技术经理、技
术部部长、机电项目副总经理、机电产品事业部总经理、监事，2017 年 6 月至 2023 年
12 月，任公司副总经理。2023 年 12 月至今，任公司总经理。
截至本公告日，张航先生直接持有公司股票 29.78 万股（四舍五入取整），与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
任磊女士简历
任磊女士，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业，
高级会计师，税务师，CMA。2005 年 7 月至 2006 年 9 月担任陕西万得工贸有限责任公
司出纳，2006 年 10 月至 2011 年 5 月先后担任公司成本会计、总账会计、管理会计，
2011 年 6 月至 2015 年 11 月担任公司财务部副部长，2015 年 12 月至 2018 年 8 月担任
公司监事兼审计部部长，2018 年 9 月至 2020 年 2 月担任西安斯瑞先进铜合金科技有限
公司财务部长，2020 年 3 月至 2022 年 6 月担任西安斯瑞先进铜合金科技有限公司副总
经理，2019 年至 2022 年 6 月兼任陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司和陕西斯瑞精密铸
锻有限公司财务部长，2022 年 6 月至今任公司财务总监（财务负责人）。
截至本公告日，任磊女士直接持有公司股票 119.13 万股（四舍五入取整），与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最
高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王磊先生简历
王磊先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学（证券投资）专业，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证。2011 年 10 月至 2016
年 11 月，在陕西斯瑞新材料股份有限公司财务部担任融资助理，2016 年 11 月至 2018
年 12 月，在公司证券法务部任证券专员，2019 年 1 月至今，先后担任公司证券法务部
副部长、部长、证券事务代表。
截至本公告日，王磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨平先生简历
杨平先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2008 年硕士毕业于西安理工大学材料科学与工程专业，2008 年 10 月起就职于本公司，历任技术部长、研发中心主任，2022 年 6 月至今，任公司副总经理。现任医疗事业部总经理，陕西省真空学会副理事长。入选 2023 年度西安市高层次人才“国家级领军人才”。
截至本公告日，杨平先生通过员工持股平台斯瑞一号间接持有公司股票 0.56 万股（四舍五入取整），与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。