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永安行:第五届监事会第二次会议决议公告

公告时间:2025-06-30 19:16:29

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2025-080
转债代码:113609 债券简称:永安转债
永安行科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“本
次会议”)于 2025 年 6 月 30 日 13:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会
议通知已于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴
小华女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次日常关联交易的所涉业务属于公司正常业务范围,符合公司生产经营和持续发展的需要,交易价格公平合理,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告(2025-082)》。
特此公告。
永安行科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 1 日

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