创意信息股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<投资管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<融资管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
11、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、审议《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》
13、审议《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保的议案》
14、审议《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于对控股子公司财务资助延期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于公司控股子公司对外财务资助延期的议案
2、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于向控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、关于公司第六届董事和监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于为子公司北京创意云智数据技术有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》 7、《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号创意信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
8、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于制定<投资管理办法>的议案》
17、《关于制定<融资管理办法>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于豁免核心技术人员自愿性股份限售承诺的议案》
2、审议《关于公司第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》
10、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
11、《关于公司2020年度创业板非公开发行股票方案的议案》
12、《关于<创意信息技术股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
13、《关于<创意信息技术股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
14、《关于<创意信息技术股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于2020年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》
17、《关于<创意信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度创业板非公开发行A股股票相关事项的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
8、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 创意信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案》
2、《关于修订公司章程部分条款的议案》
3、《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于公司更名及修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、《关于公司<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》;
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-25)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-25)

议题:

1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于四川创意信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》;
4、审议《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》;
5、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
6、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
7、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
3、《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
8、《关于回购格蒂电力2016年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》;
9、《关于变更公司注册资本的议案》;
10、《关于修订公司章程的议案》;
11、《关于调整监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
6、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;4、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;5、审议《审议《关于<四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;6、审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》;7、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》;8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》;9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;10、审议《本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》;11、审议《公司董事及高级管理人员<关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺>的议案》;12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;13、审议《关于募集资金2016年一季度存放与使用情况的专项报告的议案》;14、审议《关于截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于变更公司注册资本的议案》;
4、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日()、网络投票日(2015-06-25)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条>相关规定的议案》;
6、审议《关于<四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
7、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产盈利预测补偿协议>的议案》;
8、审议《关于公司与安信乾盛财富管理(深圳)有限公司、深圳市招远秋实投资合伙企业(有限合伙)、四川昊坤投资股份有限公司、拉萨弘俊投资管理有限公司、上海泓境投资管理合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》;
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2014 年度内部控制自我评价报告》
5、审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7、审议《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》;
2、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
5、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川创意信息技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区西芯大道28号公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于公司监事津贴的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
13、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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