东阿阿胶:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-40
东阿阿胶股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议，于 2025 年 7 月 14 日以邮件方式发出会议通知。
2．本次董事会会议，于 2025 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于 2024 年度业绩考核结果的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司 2024 年度业绩考核结果，最终得分为 116.83 分。
关联董事程杰先生、孙金妮女士、丁红岩先生，进行了回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会战略委员会及审计委员会审议通过。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-42）。
关联董事王小跃女士、于晓辉女士进行了回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会战略委员会会议决议；
3．第十一届董事会审计委员会会议决议；
4．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
5．第十一届董事会独立董事专门会议决议；
6．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十七日