殷图网联:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-045
北京殷图网联科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座
2 层 101 第一会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司 章程的说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
41,119,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.532%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,119,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举王煜为公司独立董事的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,119,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(二) 关于选 2,779,200 100% 0 0% 0 0%
举王煜

为公司
独立董
事的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：谢淮桉、包兴静
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王煜 独立董事 任命 2025 年 7 月 2025年第一次临 审议通过
21 日 时股东会
五、备查文件
1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
2、《北京市时代九和律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日