国盾量子:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-041
科大国盾量子技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 406
普通股股东人数 406
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,134,975
普通股股东所持有表决权数量 45,134,975
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.8795
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.8795
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长吕品先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议；财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 11,814,618 99.7153 22,732 0.1918 10,994 0.0929
2、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,769,978 99.1913 353,300 0.7827 11,697 0.0260
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于签订专利 11,81 99.7153 22,73 0.1918 10,99 0.0929
实施许可合同 4,618 2 4
暨关联交易的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东中科大资产
经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承
志先生，回避表决股数：41,586,631 股
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、盛建平
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 1 日