富信科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年合伙人持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年合伙人持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10、《关于开展2024年外汇远期结售汇业务的议案》
11、《关于申请股东大会授权董事会办理2024年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于部分募投项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》
2、《关于变更第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-23)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于计提减值准备的议案》
2、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10、《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》
11、《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2023年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司六号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于开展2022年外汇远期结售汇业务的议案》
11、《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2022年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
12、《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于使用自有资金追加部分募投项目投资暨部分募投项目变更实施地点及延期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司六号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于购买董监高责任险的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事成员的议案
6、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案
7、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成员的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司六号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的议案》
2、《关于控股子公司对外投资的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东富信科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司六号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>与<2021年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
5、《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2021年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
6、《关于董事、监事及高管2020年度薪酬决定及2021年度薪酬预案的议案》
7、《关于开展2021年外汇远期结汇业务的议案》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修订<广东富信科技股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

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