*ST海源:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-044
江西海源复合材料科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独
立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二日