广信材料:第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-061
江苏广信感光新材料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况
1．审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
监事会认为：公司此次出售控股子公司深圳市乐建感光材料科技有限公司（以下简称“深圳乐建”）股权相关事项，能够有效降低多基地运营的管理成本，有利于公司整合公司资源、优化资产结构，更好地维护公司及全体股东的利益，符合公司整体发展战略规划，有利于公司未来长期发展。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 31 日