九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-041
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一
轨公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,556,060
普通股股东所持有表决权数量 66,556,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.2844
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.2844
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,695,447 99.2727 364,078 0.7273 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,695,447 99.2727 364,078 0.7273 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
普通股 49,695,447 99.2727 363,578 0.7263 500 0.0010
4、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,193,982 99.4559 361,578 0.5432 500 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2025 4,390 92.3430 364,0 7.6570 0 0.0000
年限制性股票 ,804 78
激励计划（草
案）及其摘要的
议案
2 关于公司 2025 4,390 92.3430 364,0 7.6570 0 0.0000
年限制性股票 ,804 78
激励计划实施
考核管理办法
3 关于提请公司 4,390 92.3430 363,5 7.6464 500 0.0106
股东大会授权 ,804 78
董事会办理股
权激励相关事
宜的议案
4 关于续聘 2025 4,392 92.3851 361,5 7.6043 500 0.0106
年度审计机构 ,804 78
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4 为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股
份总数的二分之一以上通过；议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经
出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东已对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：卢江霞 项颂雨
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 5 日