光威复材:董事会决议公告

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-033
威海光威复合材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日以
电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于
2025 年 8 月 15 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
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