阳光乳业:半年报监事会决议公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-030
江西阳光乳业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件的形式发出，并于 2025 年 8 月 19 日在公司
办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全部本人出席。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、《2025 年半年度报告及摘要》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》， 《2025 年半年度报告摘要》的具体内容披露详见同日巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2025 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议；
特此公告！
江西阳光乳业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 19 日