电光科技:电光防爆科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-042
电光防爆科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 14：00；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年8 月19日上午 09:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南一路 177 号办公楼 10 楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份 197,495,300 股，占公司有表
决权股份总数的 54.5447％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份196,601,800 股，占公司有表决权股份总数的 54.2979％。通过网络投票的股东339 人，代表股份 893,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2468％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 339 人，代表股份 893,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2468％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 339 人，代表股份 893,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2468％。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
提案 1.00 《关于变更公司住所及经营范围、修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 197,419,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614％；反对 48,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意 817,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4605％；反对 48,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3721％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1673％。
提案 2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 197,424,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9642％；反对 42,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 822,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0761％；反对 42,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.8013％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1226％。
提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 197,419,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614％；反对 48,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 817,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4605％；反对 48,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4057％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1337％。
提案 4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 197,417,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9607％；反对 49,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 815,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3039％；反对 49,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.5512％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1449％。
提案 5.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 197,415,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9597％；反对 50,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256％；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147％。
中小股东总表决情况：
同意 813,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0912％；反对 50,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.6519％；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2569％。
提案 6.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 197,407,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9557％；反对 55,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 806,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2182％；反对 55,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 6.2451％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5367％。
提案 7.00 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 197,419,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9614％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0144％。

中小股东总表决情况：
同意 817,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4717％；反对 47,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3497％；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1785％。
提案 8.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 197,417,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9607％；反对 49,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意 815,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3039％；反对 49,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.5512％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1449％。
提案 9.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 197,411,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9574％；反对 47,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186％。
中小股东总表决情况：
同意 809,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5876％；反对 47,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3050％；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1074％。
提案 10.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
10.01.候选人：选举石向才先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:196,669,016 股
10.02.候选人：选举石晓霞女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:196,668,674 股
10.03.候选人：选举施鹏先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:196,666,801 股
10.04.候选人：选举何成锋先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:196,666,073 股
10.05.候选人：选举叶忠松先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:196,626,278 股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举石向才先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:67,216 股
10.02.候选人：选举石晓霞女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:66,874 股
10.03.候选人：选举施鹏先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:65,001 股
10.04.候选人：选举何成锋先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:64,273 股
10.05.候选人