恒基达鑫股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案
2、关于补选监事的议案
3、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配的方案
6、关于对外担保额度预计的议案
7、关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理业务暨关联交易的议案
8、未来三年股东回报规划(2024-2026)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配的方案
6、关于公司对外担保的议案
7、关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务及商业保理业务暨关联交易的议案
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案
9、关于董事会换届选举独立董事的议案
10、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于聘任2022年审计机构的议案
2、关于聘任独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配的方案
6、关于修订《理财业务管理制度》的议案
7、关于修订《风险投资管理制度》的议案
8、关于公司为子公司提供担保的议案
9、关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于续聘2021年审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配的方案
6、关于公司为子公司提供担保的议案
7、关于2021年度预计日常关联交易的议案
8、未来三年股东回报规划(2021-2023)

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-18)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于子公司参与拍卖收购资产的议案》
2、《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》
2、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
3、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配的方案》
6、《关于调整武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司业绩承诺期并签署补充协议的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.关于子公司与控股股东开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配的方案》
6、《关于公司为子公司提供担保的议案》
7、《关于子公司与金融机构合作开展供应链服务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1.00 2017 年度董事会工作报告
2.00 2017 年度监事会工作报告
3.002017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告案
5.00 2017年度利润分配的方
6.00 未来三年股东回报规划(2018-2020)
7.00 关于公司为子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1.00关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配的方案》
6、《关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于制订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-08)

议题:

1、《关于聘任独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配的方案》
6、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于制订<第一期员工持股计划管理办法>的议案>》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<理财业务管理制度>的议案>》
4、《关于修订<风险投资管理制度>的议案>》
5、《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《2014 年度报告及其摘要》
4、《2014 年度财务决算报告》
5、《2014 年度利润分配的方案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<理财业务管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《未来三年股东回报规划(2015-2017)》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-23)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《公司2014年度非公开发行A股股票方案》
3、审议《公司2014年度非公开发行A股股票预案》
4、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
5、审议《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
8、审议《关于公司与珠海实友化工有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司与珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于公司与珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、审议《关于公司与深圳市华信创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
12、审议《关于公司与深圳鹏万里资本管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
13、审议《关于公司与乔通签署附条件生效的股份认购协议的议案》
14、审议《关于公司与孔莹签署附条件生效的股份认购协议的议案》
15、审议《公司未来三年股东回报规划(2014—2016)》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
17、审议《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度报告及其摘要》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于制订<风险投资管理制度>的议案》
14、《关于制订<理财业务管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于公司购买理财产品的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-05)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

1.《关于申请1.60亿元综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1 《关于聘任独立董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《关于聘请2013年度审计机构的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
8、《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
9、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-21)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日(2013-02-24)、召开日(2013-02-22)

议题:

1. 《2012 年度董事会工作报告》
2. 《2012 年度监事会工作报告》
3. 《2012 年年度报告及其摘要》
4. 《2012 年度财务决算报告》
5. 《关于 2012 年度利润分配的预案》
6. 《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》
7. 《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》
8. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
9. 《关于 2013 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于变更审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日(2012-06-28)、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《关于提名董事人选的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案》；
7、审议《关于未来三年股东回报规划(2012—2014)的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及年度报告摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、《关于2012年度日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘2012年审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1.《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>相应条款的议案》；
2、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
6、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；
7、审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议批准《公司2010年度董事会工作报告》
4、审议批准《公司2010年度监事会工作报告》
5、审议批准《公司2010年度利润分配预案》
6、审议批准《公司2010年年度报告及摘要》
7、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司会议室（珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼四楼）

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-20)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

1、审议《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司会议室（珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼四楼）

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

1、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于增加注册资本的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》

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