ST数源:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-044
数源科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 20 日（星期三）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8月 20 日（星期三）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2025 年 8 月 15 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 187 人，代表股份
204,590,762 股，占上市公司总股份的 46.7407％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 181,386,271 股，占公司有表决权股份总数的 41.4394％。通过网络投票的股东183人，代表股份23,204,491股，占公司有表决权股份总数的5.3013％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 192,564,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1218％；
反对 11,138,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.4442％；弃权887,927 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4340％。
中小股东总表决情况：
同意 11,196,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.2131％；反对 11,138,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 47.9634％；弃权 887,927 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8236％。
表决结果：通过
（二）以特别决议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 191,678,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6888％；
反对 12,024,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.8772％；弃权887,927 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4340％。
中小股东总表决情况：

同意 10,310,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3978％；反对 12,024,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 51.7786％；弃权 887,927 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8236％。
表决结果：通过
（三）以特别决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 190,878,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2977％；
反对 12,824,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.2683％；弃权887,927 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4340％。
中小股东总表决情况：
同意 9,510,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9529％；反对 12,824,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 55.2236％；弃权 887,927 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8236％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 190,852,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2850％；
反对 12,850,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.2810％；弃权887,927 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4340％。
中小股东总表决情况：
同意 9,484,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.8405％；反对 12,850,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 55.3360％；弃权 887,927 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8236％。
表决结果：通过
（五）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 187,022,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.4131％；
反对 17,324,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.4678％；弃权243,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191％。
中小股东总表决情况：
同意 5,654,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3490％；反对 17,324,339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 74.6016％；弃权 243,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0494％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为汪子翀、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2025 年 8 月 21 日