殷图网联:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-052
北京殷图网联科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事孙明、周有明、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选王煜为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
公司已召开股东会补选王煜先生为公司第四届董事会独立董事，现补选王煜
先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任职期限至第四届董事会任期届满为止，其任职资格已经公司董事会审核。议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-054）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展需要，满足项目需求，提高募集资金使用效率，公司拟对“智慧变电站多维立体巡检管控平台项目”与“研发中心建设项目”软硬件设备及内部投资结构进行调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，不会对公司经营产生不利影响。
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
北京殷图网联科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日