国际医学:《公司章程》修订对照表

西安国际医学投资股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（第十三届董事会第六次会议修订通过）
2025 年 8 月 20 日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公
司”）第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》，为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳
证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法
律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情
况，公司将不再设置监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章
程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益,规范公司的组织和行为, 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根根据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公称《公司法》)、《中华人民共和国证券 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下法》(以下简称《证券法》)和其他有关 简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章
规定,制订本章程。 程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
西安国际医学投资股份有限公司 西安国际医学投资股份有限公司（以下
（以下简称“公司”）的前身是“西安 简称“公司”）的前身是“西安市解放百货市解放百货商场”。1986年12月4日，西 商场”。1986年12月4日，西安市第一商业局
安市第一商业局以“市一商集字（86） 以“市一商集字（86）398号”文件批准西安398号”文件批准西安市解放百货商场改 市解放百货商场改制为股份制试点企业，制为股份制试点企业，1986年12月19日 1986年12月19日成立股份有限公司。1996年成立股份有限公司。1996年12月，公司 12月，公司按照《公司法》进行了规范，并按照《公司法》进行了规范，并依法履 依法履行了重新登记手续。
行了重新登记手续。 公司以募集方式设立。在西安市市场监督
公司以募集方式设立。在西安市市场 管理局注册登记，取得营业执照；统一社会监督管理局注册登记，取得营业执照； 信用代码：9161010322061133XP。
统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9161010322061133XP。
第三条 1987年1月19日，经中国人 第三条 1987年1月19日，经中国人民银
民银行西安市分行以“市人银管字 行西安市分行以“市人银管字（1987）02号”（1987）02号”文件批准，公司首次向 文件批准，公司首次向社会公开发行股票40社会公开发行股票40万元。1992年5月经 万元。1992年5月经中国人民银行西安市分行中国人民银行西安市分行以“市人银管 以“市人银管字（1992）070”号和第073号字（1992）070”号和第073号文件批准 文件批准向社会发行股票600万股。1992年经向社会发行股票600万股。1992年经西安 西安市股份制试点工作领导小组以“市股办市股份制试点工作领导小组以“市股办 字（1992）041号”文件批准，公司向原有股字（1992）041号”文件批准，公司向原 东配售2,900万股。
有股东配售2,900万股。 公司股票上市时总股本 5,065.25 万股。
公司股票上市时总股本 5,065.25 其中社会公众股 1,306.84 万股。
万股。其中社会公众股 1,306.84 万股。 1993 年 7 月 12 日，经中国证券监督管理
1993 年 7 月 12 日，经中国证券监 委员会以“证监发审字（1993）13 号”文件
督管理委员会以“证监发审字（1993） 通过对本公司股票公开发行的资格审查，公13 号”文件通过对本公司股票公开发行 司股票上市申请经深圳证券交易所以“深证的资格审查，公司股票上市申请经深圳 所字（1993）第 181 号”文件审查通过，于证券交易所以“深证所字（1993）第 181 1993年8月9日在深圳证券交易所挂牌交易，
号”文件审查通过，于 1993 年 8 月 9 日 证券代码 0516（2001 年改为 000516）。
在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码
0516（2001 年改为 000516）。
第四条 公司注册名称: 西安国际 第四条 公司注册名称: 西安国际医学
医学投资股份有限公司 投资股份有限公司
英文名称： XI'AN INTERNATIONAL 英文名称： XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL
MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED。 INVESTMENT COMPANY LIMITED。

第五条 公司住所: 陕西省西安市 第五条 公司住所: 陕西省西安市高新
高新区团结南路 16 号保障楼 5 层；邮政 区团结南路 16 号保障楼 5 层；邮政编
编码:710075。 码:710075。
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,258,201,153 元。 2,238,896,753 元。
第七条 公司为永久存续的股份有 第七条 公司为永久存续的股份有限公
限公司。 司。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
份,股东以其认购的股份为限对公司承 司承担责任,公司以其全部财产对公司的债担责任,公司以其全部资产对公司的债 务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起,即成
起,即成为规范公司的组织与行为、公司 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东、股东与股东之间权利义务关系 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束的具有法律约束力的文件,对公司、股 力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人东、董事、监事、高级管理人员具有法 员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起律约束力的文件。依据本章程,股东可以 诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人起诉股东,股东可以起诉公司董事、监 员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、
事、总裁和其他高级管理人员,股东可以 董事和高级管理人员。
起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监
事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员是
理人员是指公司的董事会秘书、副总裁、 指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务
财务总监。 总监。
新增
第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨: 坚持 第十四条 公司的经营宗旨: 坚持社会
社会主义市场经济原则，遵守国家法律 主义市场经济原则，遵守国家法律和政策，和政策，发扬“团结、奉献、求实、创 发扬“团结、奉献、求实、创新”的企业精新”的企业精神，为消费者提供优质的 神，为消费者提供优质的服务，维护投资者服务，维护投资者的利益，创造良好的 的利益，创造良好的经济效益和社会效益，经济效益和社会效益，使全体股东获得 使全体股东获得满意的投资回报，使公司的满意的投资回报，使公司的经济实力不 经济实力不断壮大，促进社会主义市场经济断壮大，促进社会主义市场经济的发展。 的发展。
第十三条 经依法登记,公司的经 第十五条 经依法登记,公司的经营范
营范围为：以自有资金从事投资活动； 围为：以自有资金从事投资活动；医院管理；医院管理；企业总部管理；商业综合体 企业总部管理；商业综合体管理服务；物业管理服务；物业管理；非居住房地产租 管理；非居住房地产租赁；日用产品修理；赁；日用产品修理；停车场服务；信息 停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 息咨询服务）；融资咨询服务。
融资咨询服务；非融资担保服务。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形
形式。 式。
第十五