太龙药业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、关于2024年前三季度利润分配方案的议案
2、关于调整业绩承诺事项的议案
3、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、公司2024年第一季度利润分配预案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区金梭路8号河南太龙药业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于购买董监高责任险的议案
14、2023年度监事会工作报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区金梭路8号河南太龙药业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术产业开发区金梭路8号河南太龙药业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、2022年年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
7、独立董事2022年度述职报告
8、关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案
10、关于计提资产减值准备的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号河南太龙药业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于公司全资子公司参与设立医药产业基金暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号河南太龙药业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、关于新增日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号河南太龙药业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、独立董事2021年度述职报告
7、关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于修订《董事会议事规则》等制度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号河南太龙药业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号河南太龙药业股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第九届董事会独立董事的议案
5、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、2020年年度报告及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、独立董事2020年度述职报告
7、关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
9、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于收购控股股东所持河南京港先进制造业股权投资基金(有限合伙)3.33%财产份额暨关联交易的议案
2、关于收购控股股东所持太龙健康产业投资有限公司33.95%股权暨关联交易的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于《河南太龙药业股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《河南太龙药业股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、2019年年度报告及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、独立董事2019年度述职报告
7、关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于减值准备计提与核销的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案
2、关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.2018年年度报告及摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7.关于公司计提资产减值准备的议案
8.公司将全资子公司河南河洛太龙制药有限公司100%股权转让给郑州众生实业集团有限公司的议案
9.独立董事2018年度述职报告
10.关于公司2019年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
3、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案
4、股东大会议事规则

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-03)

议题:

1.关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-18)

议题:

12017年年度报告及摘要
22017年度董事会工作报告
32017年度监事会工作报告
42017年度财务决算报告
52017年度利润分配预案
6关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于修改<公司章程>的议案
8独立董事2017年度述职报告
9关于公司2018年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、2016年年度报告及摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7、独立董事2016年度述职报告
8、关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-05)

议题:

1 关于选举董事的议案
2 关于选举独立董事的议案
3 关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-12)

议题:

1公司将全资子公司河南桦玉实业有限公司100%股权转让给郑州众生实业集团有限公司的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 太龙药业关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、2015年年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构的议案
7、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案
8、《公司董事变动的议案》
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11、独立董事2015年度述职报告的议案
12、关于2016年度公司在金融机构进行间接融资额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-18)、召开日(2015-09-16)

议题:

1 关于部分募集资金投资项目变更的议案
2 关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
3 关于签订<盈利补偿协议之补充协议书>的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1 2014年年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司2015年度财务审计机构的议案
7 关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2015年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2015年度公司及控股子公司与关联方进
行日常关联交易的议案
9 关于终止部分募集资金投资项目的议案
10 董事会人数变更的议案
11 公司董事变动的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 修订后《股东大会议事规则》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-30)

议题:

1、审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》
2、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
3、审议《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》
4、审议《关于选举张复生为独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-04)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-09)

议题:

1.审议《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要
2.审议《关于与桐庐药材签订附条件生效的<盈利补偿补充协议>的议案》
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿)
4.审议《关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
5.审议《董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》
6.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
7.审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
8.发行股份的具体方案
9.审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》
10.审议《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
11.审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
12.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易》的议案 2、审议《公司章程修正案》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-24)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《2013年年度报告及摘要》的议案;
2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构》的议案;
7、审议《关于聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构》的议案;
8、审议《关于预计2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易》的议案;
9、审议《独立董事2013年度述职报告》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

审议《关于增加预计 2013 年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易总额》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议《增加公司注册资本、实收资本》的议案 2、审议《募集资金管理办法(修订稿)》的议案 3、审议《公司申请发行短期融资券》的议案 4、审议《关于调整董事会成员人数》的议案 5、审议《选举第六届董事会成员》的议案 6、审议《公司章程修正案》的议案 7、审议《选举第六届监事会成员》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-10)、召开日(2013-05-07)

议题:

议案一、《2012年年度报告及摘要》;议案二、《2012年度董事会工作报告》;议案三、《2012年度监事会工作报告》;议案四、《2012年度财务决算报告》; 议案五、《2012年度利润分配预案》; 议案六、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》;议案七、《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议的议案》;议案八、《独立董事2012年度述职报告的议案》;议案九、《河南太龙药业股份有限公司内部控制实施情况说明的议案》;议案十、《公司非公开发行股票方案延长有效期的议案》;议案十一、《关于2012年度日常关联交易情况及预计2013年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-04)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

1、审议《解除与郑州四维机电设备制造有限公司签订的互保协议的议案》；
2、审议《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》；
3、审议《聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日(2012-07-03)、召开日(2012-06-29)

议题:

1、议案一、审议修订后的《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》；
2、议案二、审议修订后的《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；
3、议案三、审议《关于修改<公司章程>》；
4、议案四、审议《关于控股子公司与关联方进行日常关联交易》；
5、议案五、审议《河南太龙药业股份有限公司2012年度非公开发行股票预案（修订稿）》；
6、议案六、审议《关于修改<股东大会议事规则>》；
7、议案七、审议《关于修改<董事会议事规则>》；
8、议案八、审议《关于修改<独立董事制度>》；
9、议案九、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日(2012-05-25)、召开日(2012-05-22)

议题:

1、议案一、审议《2011年年度报告及摘要》；
2、议案二、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、议案三、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、议案四、审议《2011年度财务决算报告》；
5、议案五、审议《2011年度利润分配预案》；
6、议案六、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、议案七、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；
8、议案八、审议《独立董事2011年度述职报告的议案》；
9、议案九、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、议案十、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容事项需逐项审议；
11、议案十一、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
12、议案十二、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
13、议案十三、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-10)、董事会签署日(2012-01-11)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-30)、网络投票日()、召开日(2012-01-30)

议题:

审议《与河南联通铝业有限公司签订互保协议》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议的公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日()、召开日(2011-11-28)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案。
2、审议《变更监事》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1 审议《2010 年度报告及报告摘要》
2 审议《2010 年度董事会工作报告》
3 审议《2010 年度监事会工作报告》
4 审议《2010 年度财务决算报告》
5 审议《2010 年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度财务审计机构》的议案
7 审议修改后的《公司章程》的议案
8 审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案
9 审议《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议》的议案
10审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议》的议案
11 审议《公司申请发行短期融资券》的议案
12审议《河南太龙药业股份有限公司独立董事2010 年度述职报告的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-24)、网络投票日()、召开日(2010-08-24)

议题:

1、审议《选举第五届董事会成员》的议案 2、审议《选举第五届监事会成员》的议案 3、审议《增加公司注册资本、实收资本》的议案 4、审议修改后的《公司章程》的议案 5、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1、审议《2009 年度报告及报告摘要》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增的方案》；
6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构的议案》；
7、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》
8、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；
9、审议《董事变更的议案》；
10、审议《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；
11、审议《河南太龙药业股份有限公司独立董事2009 年度述职报告的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-06)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、召开日(2009-03-23)

议题:

1、审议《2008 年年度报告及报告摘要》
2、审议《2008 年度董事会工作报告》
3、审议《2008 年度监事会工作报告》
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年度利润分配方案》
6、审议《取消与神马实业股份有限公司签订的互保协议的议案》
7、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度财务审计机构的议案》
8、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议议案》
9、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》
10、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-14)、董事会签署日(2008-08-16)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-28)、网络投票日()、召开日(2008-08-28)

议题:

1、审议《增加公司注册资本、实收资本的议案》；
2、审议《董事变动及提名独立董事候选人的议案》；
3、审议修改后的《公司章程》；
4、审议《变更互保单位》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

审议《与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议公司2007 年年度报告及报告摘要
2、审议公司2007 年度董事会工作报告
3、审议公司2007 年度监事会工作报告
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配方案
6、审议聘任2007 年度会计师事务所议案
7、审议《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》。
8、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-20)、股权登记日(2008-02-29)、现场登记日(2008-03-02)、网络投票日()、召开日(2008-03-02)

议题:

一、审议通过了《与中国神马集团有限责任公司签订15000 万元互保协议的议案》。
二、审议通过了《与郑州市热力公司签订5000 万元互保协议》的议案。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议暨召开2007年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日()、召开日(2007-08-22)

议题:

1、审议《选举第四届董事会成员》的议案；
2、审议《提名独立董事候选人》的议案；
3、审议《选举第四届监事会成员》的议案；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议暨召开2007年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-12)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程》的议案；
2、审议《关于增补公司董事》的议案；
3、审议《监事会议事规则（修订）》的议案；
4、审议《董事会议事规则（修订）》的议案；
5、审议《独立董事制度（修订）》的议案；
6、审议《股东大会议事规则（修订）》的议案；
7、审议《关于提高公司董事津贴》的议案；
8、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-26)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

审议《公司拟投资建设"输液改扩建项目"》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2006年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议公司2006年度利润分配方案
5、审议聘任2006年度会计师事务所议案
6、审议2006年年度报告
7、审议与《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》
8、审议《拟受让金鹰基金管理有限公司2000万股股权的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-09)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-23)、网络投票日()、召开日(2007-02-23)

议题:

　　审议《与郑州市热力公司签订互保协议》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-19)、董事会签署日(2007-01-20)、股权登记日(2007-01-29)、现场登记日(2007-02-01)、网络投票日()、召开日(2007-02-01)

议题:

审议《与中国神马集团有限责任公司签订互保协议的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开2006年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-06)、董事会签署日(2006-09-07)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-20)、网络投票日()、召开日(2006-09-20)

议题:

审议《公司章程修正案》的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司董事会关于召开2006年度第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南太龙药业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-16)、网络投票日(2006-08-16)、召开日(2006-08-16)

议题:

《河南太龙药业股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议暨召开2005年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配方案
5、审议公司资本公积金转增股本方案
6、审议聘任2006年度会计师事务所议案
7、审议《公司章程修正案》
8、审议公司2005年年度报告

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 河南竹林众生制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日()、召开日(2006-03-21)

议题:

1、审议《与郑州市热力公司签订互保协议》的议案。
2、审议《拟变更公司名称》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河南竹林众生制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-12)、董事会签署日(2005-12-13)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日()、召开日(2006-01-09)

议题:

《与河南神马集团有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河南竹林众生制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-16)、董事会签署日(2005-02-18)、股权登记日(2005-03-11)、现场登记日(2005-03-14)、网络投票日()、召开日(2005-03-14)

议题:

审议《选举李辉先生为公司董事的议案》

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