硕贝德:监事会决议公告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-076
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年8月22日召开，本次会议由金昆先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规的规定，符合公司募投项目的实际需要，不存在未经审批改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日