灵鸽科技:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-070
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王洪良
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：
本 议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2025-074）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订或废止。
本议案共 33 项子议案，逐项审议并表决：
2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体详见同日披露在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<股东会议事规 则>的公告》（公告编号：2025-075）；
2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体详见同日披露在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<董事会议事规 则>的公告》（公告编号：2025-076）；
2.03.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》具体详见同日披露在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<对外担保管 理制度>的公告》（公告编号：2025-077）；
2.04.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<对外投资管
理制度>的公告》（公告编号：2025-078）；
2.05.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2025-079）；
2.06.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-080）；
2.07.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2025-081）；
2.08.《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-082）；
2.09.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2025-083）；
2.10.《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>公告》（公告编号：2025-084）；
2.11.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<累积投票制实施细则>的公告》（公告编号：2025-085）；
2.12.《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<网络投票实施细则>的公告》（公告编号：2025-086）；

2.13.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的公告》（公告编号：2025-087）；
2.14.《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于制定<会计师选聘制度>的公告》（公告编号：2025-088）；
2.15.《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2025-089）；
2.16.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<董事会秘书工作制度>的公告》（公告编号：2025-090）；
2.17.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2025-091）；
2.18.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-092）；
2.19.《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<内部审计制度>的公告》（公告编号：2025-093）；
2.20.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：2025-094）；
2.21.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<董
事会提名委员会工作细则>的公告》（公告编号：2025-095）；
2.22.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的公告》（公告编号：2025-096）；
2.23.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的公告》（公告编号：2025-097）；
2.24.《关于修订<舆情管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<舆情管理制度>的公告》（公告编号：2025-098）；
2.25.《关于修订<子公司管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<子公司管理制度>的公告》（公告编号：2025-099）；
2.26.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的公告》（公告编号：2025-100）；
2.27.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的公告》（公告编号：2025-101）；
2.28.《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<总经理工作细则>的公告》（公告编号：2025-102）；
2.29.《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的公告》（公告编号：2025-103）；
2.30.《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体详见同日披露在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于制定<重大信 息内部报告制度>的公告》（公告编号：2025-104）；
2.31.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体详见 同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的公告》（公告编号：2025-105）；
2.32.《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>
的 议 案 》， 具 体 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上的《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度>的公告》（公告编号：2025-106）；
2.33.《关于废止<独立董事津贴制度>的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案之子议案 2.15 及 2.33 在提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案之子议案 2.01-2.15、2.33 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本 议