风神股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
3、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
4、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于更换公司董事长的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司预估2024年度日常关联交易的议案
9、关于公司2024年度投资计划的议案
10、关于续订公司董监高责任保险的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于修改《公司章程》及其附件的议案
13、关于修改《公司独立董事制度》等制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于签订《终止和解除协议》及《专利和专有技术分许可协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司预估2023年度日常关联交易的议案
9、关于修订《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案
10、关于续订公司董监高责任保险的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于修改《风神轮胎股份有限公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-04)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-04)

议题:

1、关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案
2、关于修改《风神轮胎股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案
2、关于修订<风神轮胎股份有限公司董事会议事规则>等制度的议案
3、关于修订<风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度>等制度的议案
4、关于修订<风神轮胎股份有限公司监事会议事规则>的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度计提资产减值准备报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司预估2022年日常关联交易的议案
10、关于续订公司董监高责任保险的议案
11、关于修订《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案
12、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易预估额度的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告 2、公司2020年度监事会工作报告 3、公司2020年度报告及其摘要 4、公司2020年度财务决算报告 5、公司2020年度计提资产减值准备报告 6、公司2020年度利润分配预案 7、公司为全资子公司提供担保的议案 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 9、公司预估2021年日常关联交易的议案 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、关于续订公司董监高责任保险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》的议案
8、关于提请股东大会批准控股股东中国化工橡胶有限公司免于发出要约的议案
9、关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于《风神轮胎股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及其摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度计提资产减值准备的报告
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于为全资子公司提供担保的议案
8、关于公司预估2020年日常关联交易的议案
9、关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于续订公司董监高责任保险的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-08)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-23)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《风神轮胎股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告及其摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度计提资产减值准备的报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、公司为全资子公司提供担保的议案
8、公司预估2019年日常关联交易的议案
9、聘请公司2019年度会计审计机构和内控审计机构的议案
10、关于续订公司董监高责任保险的议案
11、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1.关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2.关于购买设备资产暨关联交易的议案
3.关于更换公司董事长的议案
4.关于选举公司董事的议案
5.关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于更换董事的议案
3、公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-21)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度报告及其摘要
4.公司2017年度财务决算报告
5.公司2017年度计提资产减值准备的报告
6.公司2017年度利润分配预案
7.公司为全资子公司提供担保的议案
8.公司预估2018年日常关联交易的议案
9.聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案
10.关于为公司董监高人员投保责任保险的议案
11.关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案
12.关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品暨关联交易的议案
13.关于公司接受PrometeonTyreGroupS.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-13)、召开日(2018-04-11)

议题:

1.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.00关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-20)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-20)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次重大资产重组方案调整的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
4、关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
5、关于<风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
6、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案
7、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案
9、关于签订本次交易相关的资产注入协议之补充协议的议案
10、关于与TP签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案
11、关于与橡胶公司签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于提请股东大会批准中国化工橡胶有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
17、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度计提资产减值准备的报告
4公司2016年年度报告及其摘要
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于公司预估2017年日常关联交易的议案
8关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案
9关于公司与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
10关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日()、网络投票日(2016-07-15)、召开日()

议题:

1、关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案
2、关于购买、出售资产暨关联交易(修订稿)的议案
3、关于签署附条件生效的《资产注入协议》的议案
4、关于签署附条件生效的《资产注入协议之补充协议》等协议的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
6、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-26)

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年度报告及其摘要
4.公司2015年度财务决算报告
5.公司2015年度利润分配预案
6.关于公司预估2016年日常关联交易的议案
7.关于聘请公司2016年度会计审计机构和内控审计机构的议案
8.关于更换独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 风神股份关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日()、网络投票日(2016-04-06)、召开日()

议题:

1、关于重大资产重组继续停牌的议案
2、关于更换董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路48号本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-15)、召开日()

议题:

公司2014年度董事会工作报告
公司2014年度监事会工作报告
公司2014年年度报告及其摘要
公司2014年度利润分配预案
关于公司预估2015年日常关联交易的议案
公司2014年财务决算报告
关于公司向银行申请综合授信额度的议案
关于聘请公司2015年度会计审计机构和内控审计机构的议案
关于变更独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路48号本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-09)

议题:

一、审议《关于选举六届董事会非独立董事的议案》
二、审议《关于选举六届董事会独立董事的议案》
三、审议《关于选举六届监事会监事的议案》
四、审议《关于修改公司经营范围的议案》
五、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
六、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路48号本公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告》及其摘要;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6.审议《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》;
7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、听取公司2013年度独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路48号本公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1、审议《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》;
2、审议《关于公司与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路 48 号本公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》; 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》; 5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》; 6、审议《关于聘请公司 2013 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》; 7、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》; 8、审议《关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案》; 9、审议《关于发行公司债券的议案》; 10、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案; 11、审议《公司对外投资管理办法的议案》; 12、审议《公司对外担保管理制度的议案》; 13、听取公司 2012 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会五届七次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路48号本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

1、审议《关于改聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度会计审计机构的议案》； 2、审议《关于聘请大信会计师事务有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》； 3、审议《关于公司预估2013年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会五届五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路48号本公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于公司董事长兼任总经理的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会五届二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路48 号本公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年年度报告及其摘要；
4、公司2011 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度独立董事述职报告；
6、公司2011 年度利润分配预案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易超额部分追认和公司2012 年度日常关联交易的议案；
8、关于聘请公司2012 年度会计审计机构的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届三十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦东南路48号本公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-27)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、逐项审议《关于公司董事会换届的议案》；
3、逐项审议《关于公司监事会换届的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届三十次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2011 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2011 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于延期公司董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于延期公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届二十六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-16)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

审议《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届二十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-23)、网络投票日()、召开日(2010-05-23)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2010年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于建设乘用车子午胎项目的议案》；
10、《关于风神轮胎股份有限公司聘请2009年度审计机构的提案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届十四次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-11)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日()、召开日(2009-02-25)

议题:

（一）审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
（二）审议《关于对中国昊华化工（集团）总公司要约收购义务予以豁免申请的议案》
（三）审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届十二次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-11-01)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日(2008-11-17)、召开日(2008-11-14)

议题:

（一）逐项审议《关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（二）审议《关于公司与中国昊华化工（集团）总公司签订《<股份认购合同>的补充协议》的议案》；
（三）审议《关于对<非公开发行股票预案>进行修订的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于购买河南轮胎集团有限责任公司50 万套子午胎生产线及相关配套设施的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届五次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司行政办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日()、召开日(2008-03-11)

议题:

《公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会四届三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-29)、网络投票日(2008-01-31)、召开日(2008-01-29)

议题:

（一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
（四）审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
（五）审议《关于公司与特定对象签订非公开发行股票附生效条件股份认购合同的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会三届二十七次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市凯莱大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-03)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-17)、网络投票日()、召开日(2007-12-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于承债式收购河南轮胎集团有限责任公司50 万套子午胎生产线及相关配套设施的议案》；
5、审议《关于收购焦作三和利众动力有限公司股权的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会三届二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市万方金莎酒店二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-04-05)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《关于聘请公司2007年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。
9、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会三届十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 焦作市迎宾馆2#楼1楼迎宾厅

重要日期: 首次公告(2007-01-19)、董事会签署日(2007-01-20)、股权登记日(2007-01-29)、现场登记日(2007-02-02)、网络投票日(2007-02-05)、召开日(2007-02-02)

议题:

1、审议《关于风神轮胎股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于风神轮胎股份有限公司申请向特定对象非公开发行股票的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》; 4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 5、审议《关于风神轮胎股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》; 7、审议《关于中国昊华化工(集团、总公司通过无偿划转方式对公司进行战略投资的议案》; 8、审议《关于对中国昊华化工(集团、总公司要约收购义务予以豁免的议案》; 9、审议《关于公司与焦作三和利众动力有限公司签订〈动力介质购买与销售协议〉的议案》; 10、审议《关于确定2006年11~12月份以及2007年度公司和焦作三和利众动力有限公司相互提供动力介质定价原则的议案》; 11、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供最高额担保的议案》;

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会三届十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市亿万饭店四楼议事厅

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于独立董事调整的议案》；
7、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘请公司2006年度会计审计机构的议案》。
9、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
13、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
14、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 风神轮胎股份有限公司董事会三届六次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省焦作市亿万饭店

重要日期: 首次公告(2005-07-05)、董事会签署日(2005-07-06)、股权登记日(2005-07-28)、现场登记日(2005-08-02)、网络投票日(2005-08-02)、召开日(2005-08-02)

议题:

审议《关于〈公司股权分置改革方案〉的议案》。

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