长江投资:九届六次董事会决议公告

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-023
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届六次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专
人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2025 年 8 月 25 日（星期
一）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司 2025 年半年度报告》及摘要（公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，并同意对
《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2023 年修订）中部分条款进行修订，形成《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（ 2025 年修订）（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
三、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司股东会议事规则》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
四、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公
司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
五、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度>的议案》 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
六、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则>的议案》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
七、审议通过了《关于召开长江投资公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，同意公司于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14 时，
在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开 2025 年第
一次临时股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。
上述第二至第六项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日