润邦股份:公司章程修正案

江苏润邦重工股份有限公司
章程修正案
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司公司以发起方式设立，公司在江苏省南通市行政 以发起方式设立，公司在江苏省南通市数据局登记审批局登记注册，取得企业法人营业执照。统一 注册，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码
社会信用代码为 91320600753928700K。 为 91320600753928700K。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公
司的法定代表人。 司的法定代表人，由董事会过半数选举产生或更
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 换。
去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 法定代表人。
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以公司可以起诉股东、董事、总裁和高级管理人员。 起诉股东、董事、经理（本公司称“总裁”）和高级
管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和 的总裁、副经理（本公司称“副总裁”）、财务负责
本章程规定的其他人员。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第二十条 南通威望实业有限公司 、 China 第二十条 公司发起人名称、认购的股份数、出资
Crane Investment Holdings Limited、南通晨光 方式和出资时间具体如下：
投资有限公司、北京同方创新投资有限公司、上 序号 发起人名称 认购的股份数 出资方式
海意轩投资管理有限公司、杭州森淼投资有限公 （万股）
司为公司发起设立时的发起人。公司设立时发行 1 南通威望实业有 8,475 净资产
的股份总数为 150,000,000 股、面额股的每股金 限公司
额为 1 元。

2 China Crane 3,750 净资产
Investment
Holdings
Limited
3 南通晨光投资有 900 净资产
限公司
4 北京同方创新投 750 净资产
资有限公司
5 上海意轩投资管 675 净资产
理有限公司
6 杭州森淼投资有 450 净资产
限公司
合计 15,000 —
公司设立时发行的股份总数为 150,000,000 股、面
额股的每股金额为 1 元。
第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)选举和更换董事、决定有关董事的 (一)选举和更换非职工董事、决定有关董
报酬事项； 事的报酬事项；
第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名 第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名
董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人， 董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人、执可以根据需要设副董事长，董事长和副董事长由 行公司事务董事一人，设副董事长一人，董事长、董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独立 执行公司事务的董事和副董事长由董事会以全体董董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 事的过半数选举产生。公司独立董事占董事会成员
至少包括一名会计专业人士。 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专
业人士。
第一百三十四条 审计委员会成员为三名， 第一百三十四条 审计委员会成员为三名，由
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事会选举产生，为不在公司担任高级管理人员的董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集 董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业
人。 人士担任召集人。
第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种 第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种
或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在市 或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在南通
场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章 市数据局最近一次核准登记后的中文版章程为准。程为准。