德迈仕:董事会决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-027
大连德迈仕精密科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于
2025 年 8 月 15 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于 2025 年 8 月 26 日下午 13：00 以现场及通讯结合方式
召开，以记名投票方式表决。
3、本次公司董事会应出席董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，通讯出席董
事 6 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事会成员、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日