科林电气股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-21)、董事会签署日(2024-12-21)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-07)、召开日()

议题:

1、关于确定董事会独立董事津贴的议案
2、关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨提名选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市红旗大街南降壁路段(科林南区)公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于《2023年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
4、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于《2024年度财务预算报告》的议案
7、关于《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案
8、关于续聘2024年度审计机构的议案
9、关于申请2024年度银行综合授信额度的议案
10、关于为部分子公司提供担保额度的议案
11、关于部分子公司为公司提供担保额度的议案
12、关于会计师事务所选聘制度的议案
13、关于2024年董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市红旗大街南降壁路段(科林南区)石家庄科林电气股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
4、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2022年度财务决算报告》的议案
6、关于《2023年度财务预算报告》的议案
7、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案
9、关于《续聘2023年度审计机构》的议案
10、关于《申请2023年度银行综合授信额度》的议案
11、关于《为部分子公司提供担保额度》的议案
12、关于《部分子公司为公司提供担保额度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、关于为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度利润分配预案》的议案
4、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2021年度财务决算报告》的议案
6、关于《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于申请2022年度银行综合授信额度的议案
11、关于为部分子公司提供担保额度的议案
12、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度利润分配预案》的议案
4、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2020年度财务决算报告》的议案
6、关于《2021年度财务预算报告》的议案
7、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案
9、关于续聘2021年度审计机构的议案
10、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案
11、关于为部分子公司提供担保额度的议案
12、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于拟出售部分新建厂房及土地使用权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
2、关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
3、关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5、关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度利润分配预案》的议案
4、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2019年度财务决算报告》的议案
6、关于《2020年度财务预算报告》的议案
7、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案
9、关于续聘2020年度审计机构的议案
10、关于申请2020年度银行综合授信额度的议案
11、关于为全资子公司提供担保额度申请的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2、关于《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案 3、关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案
2、关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度利润分配预案》的议案
4、关于《2018年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2018年度财务决算报告》的议案
6、关于《2019年度财务预算报告》的议案
7、关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
9、关于续聘2019年度审计机构的议案
10、关于申请2019年度银行综合授信额度的议案
11、关于为全资子公司提供担保额度申请的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划回购事宜的议案
13、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于《2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2017年度利润分配预案》的议案 4、关于《2017年年度报告》及摘要的议案 5、关于《2017年度财务决算报告》的议案 6、关于《2018年度财务预算报告》的议案 7、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案 8、关于《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案 9、关于续聘2018年度审计机构的议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 11、关于修订《对外投资管理制度》的议案 12、关于申请2018年度银行综合授信额度的议案 13、关于为全资子公司提供担保额度申请的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、关于2017年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的预案 2、关于第三届董事会董事津贴的议案 3、关于第三届监事会监事津贴的议案 4、关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 5、关于申请2017年度银行综合授信额度的议案 6、关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 7、关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案 8、关于监事会换届并提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 石家庄科林电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-16)

议题:

1关于审议《2016年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)的议案
2关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《2016年度财务决算报告》的议案
4关于审议《2017年度财务预算报告》的议案
5关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

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