野马电池:浙江野马电池股份有限公司公司章程(2025年8月)

浙江野马电池股份有限公司
章 程
2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东 ......8
第二节 控股股东和实际控制人 ......10
第三节 股东会的一般规定 ......12
第四节 股东会的召集 ......13
第五节 股东会的提案与通知 ......15
第六节 股东会的召开 ......16
第七节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董 事 会 ...... 23
第一节 董 事 ......23
第二节 董 事 会 ......26
第三节 独立董事 ......30
第四节 董事会专门委员会 ......33
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第一节 财务会计制度 ......37
第二节 内部审计 ......41
第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知和公告 ...... 42
第一节 通 知 ......42

第二节 公告 ......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附 则 ...... 46
浙江野马电池股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系在原浙江野马电池有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330211254100749G。
第三条 公司于 2021 年 1 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 33,340,000 股，于 2021 年 4
月 12 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：浙江野马电池股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG MUSTANGBATTERY CO.,LTD
第五条 公司住所：宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号；
邮政编码：315202
第六条 公司注册资本为人民币 26,134.64 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、
董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：顾客满意，尽善尽美；节能降耗，保护环境；
健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电池及其配件、电池生产设备、
纸制品、塑料制品的制造、加工。机械设备、五金交电及电子产品、金属、化
工产品、非金属矿及制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，
但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十八条 公司发行的股票，在【中国证券登记结算有限责任公司上海分公司】
集中存管。
第十九条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式、持股比例
及出资时间如下：
序号 发起人名称或姓名 出资额 认购股数 出资方式 出资时间
（万元） （万股）
1 余元康 2000 2000 净资产 2017 年 7 月 31 日

2 陈恩乐 2000 2000 净资产 2017 年 7 月 31 日
3 陈一军 1500 1500 净资产 2017 年 7 月 31 日
4 余谷峰 1500 1500 净资产 2017 年 7 月 31 日
5 陈科军 1500 1500 净资产 2017 年 7 月 31 日
6 余谷涌 1500 1500 净资产 2017 年 7 月 31 日
合计 10000 10000
第二十条 公司股份总数为 26,134.64 万股，公司的股本结构均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本:
(一)向不特定对象发行股份；
(二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份:
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在 三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 制。
前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、 子女持有的及利用他人账户持有的股票。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东会