新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-042
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
被担保人名称 新炬网络香港有限公司（SNCHK Co.,
Limited）
本次担保金额 3,000.00 万元
担保对象一 实际为其提供的担保余额 0.00 万元
是否在前期预计额度内 □是 □否 √不适用：详见本表注
本次担保是否有反担保 □是 √否 □不适用：_________
被担保人名称 上海探云云计算有限公司
本次担保金额 3,000.00 万元
担保对象二 实际为其提供的担保余额 0.00 万元
是否在前期预计额度内 □是 √否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 √否 □不适用：_________
注：新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited）前期预计额度有效期将于 2025 年 9
月 9 日届满，截至本公告披露之日，该额度尚未使用，具体情况详见本公告“一、担保情况概述”之“1、前次担保预计情况”。本次预计的担保额度人民币 3,000.00 万元为本次新增额
度，有效期为自公司 2025 年第二次临时股东大会（拟于 2025 年 9 月 11 日召开）审议通过
之日起 12 个月内。

累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公 0.00
司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一期经 0.00
审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产
特别风险提示（如有请勾选） 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期
经审计净资产 30%的情况下
√对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
一、担保情况概述
1、前次担保预计情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”，“新炬网络”）第三届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称“北京新炬”）、北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited，以下简称“香港新炬”）银行授信合计提供不超过人民币 10,000.00 万元（大写：壹亿元整）的担保，该次预计的担保额度有效期为自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9
日），具体情况详见公司于 2024 年 8 月 26 日和 9 月 11 日在指定信息披露媒体和
上海证券交易所网站（wwwsse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-039）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。截至本公告披露之日，上述担保额度尚未使用，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币 0.00 万元。
2、本次担保预计的基本情况

为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为北京新炬的全资子公司香港新炬、公司控股子公司上海探云云计算有限公司（以下简称“探云云计算”，以下与香港新炬合称“控股子公司”或“被担保人”）银行授信合计提供不超过人民币 6,000.00 万元（大写：陆仟万元整）的担保（担保形式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）。其中，拟为香港新炬提供人民币 3,000 万元的担保；拟为探云云计算提供人民币 3,000 万元的担保。
本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可以滚动循环使用。针对本次公司为控股子公司探云云计算提供担保事项，探云云计算的其他股东上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海巡日”）未提供担保。
3、内部决策程序
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述额度内具体实施担保事项并签署相关法律文件。在上述经股东大会审议通过的担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会会议审议；担保具体金额及期限以实际签署的担保协议载明的内容为准。
4、担保预计基本情况
单位：人民币万元
担保额 是
担 担保方 被担保方 截至 度占公 否 是否
保 被担 持股比 最近一期 目前 本次新增 司最近 担保预计 关 有反
方 保方 例（含间 资产负债 担保 担保额度 一期净 有效期 联 担保
接持股） 率 余额 资产比 担
例 保
一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率低于70%的控股子公司

新 自公司股
炬 香港 东大会审
网 新炬 100.00% 33.71% 0.00 3,000.00 2.92% 议通过之 否 否
络 日起12个
月内
2、资产负债率高于70%的控股子公司
新 自公司股
炬 探云 东大会审
网 云计 89.50% 115.73% 0.00 3,000.00 2.92% 议通过之 否 否
络 算 日起12个
月内
注：
1、上表中“担保方持股比例（含间接持股）”均为截至最近一期期末（2025 年 6 月 30
日）数据。
2、2025 年 8 月 14 日，公司总经理办公室会议审议通过《关于同意探云云计算增资事
项》，同意公司控股子公司探云云计算的注册资本由 100 万元增加至 600 万元，公司对探云
云计算的认缴出资额由 70 万元增加至 570 万元。2025 年 8 月 18 日，探云云计算完成公司
向其增资事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。公司已于 2025 年 8 月 21 日对上
述增资金额完成实缴。
本次增资后，公司对探云云计算的直接持股比例增加至 95.00%；此外，上海巡日对探
云云计算的直接持股比例为 5.00%，公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司(以下简称“新炬技术”）持有上海巡日 65.00%股权，以此计算公司通过新炬技术及上海巡日间接持有探云云计算 3.25%股权。因此，截至本公告披露之日，公司作为担保方对探云云计算的持股比例(含间接持股)为 98.25%。
二、被担保人基本情况
1、担保对象一
被担保人类型 √法人
□其他______________
被担保人名称 新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited）
√全资子公司
被担保人类型及上市公司 □控股子公司
持股情况 □参股公司
□其他______________
主要股东及持股比例 公司全资子公司北京新炬持股 100.00%
董事 孙正暘
公司注册证明书编号 76783919
成立时间 2024 年 7 月 9 日
地址 UNIT NO.3 20/F MILLENNIUM TRADE CENTRE NO.56 KWAI
CHEONG ROAD KWAI CHUNG NT
注册资本 港元 10,000

公司类型 有限公司
经营范围 软件开发、信息技术服务
项目 2025 年 6 月 30 日/2025 2024年12月31日/2024
年 1-6 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 198.09 271.88
主要财务指