荣联科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-024
荣联科技集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年8月15日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年8月25日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
出席会议的董事认真审阅了《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《2025年半年
度 报 告》 及 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘要 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2025年1-6月计提及冲回资产减值的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据
《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行全面检查和减值测试，经测算，由于2025年1-6月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年6月末公司应收款项冲回减值损失合计220.50万元，计入2025年1-6月损益。
本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于2025 年1-6 月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作细则相应条款内容进行适应性调整和修订，后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，并同意提交股东会审议。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
4.01 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
4.02 修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。

4.03 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
4.04 修订《股东会网络投票管理办法》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
4.05 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据实际经营需要，同意公司与海南字跳商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 1 亿元，上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日