您的位置:爱股网 > 最新消息
股票行情消息数据:

ST宁科:ST宁科第九届董事会第四十五次会议决议公告

公告时间:2025-08-26 20:08:47

证券代码:600165 股票简称:ST 宁科 公告编号:临 2025-091
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次董事会应到董事 7 名,实到董事 7 名。
● 本次董事会共一项议案,经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
(二)本次董事会通知于 2025 年 8 月 22 日以微信和电子邮件方式送达,会
议材料于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达。
(三)本次董事会于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。
(四)本次董事会应到董事 7 名,实到董事 7 名。
(五)本次董事会由董事长符杰先生主持,全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议,表决情况如下:
审议《关于制定<宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员离任审计制度>的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)上披露的《高级管理人员离任审计制度》。
该项议案表决结果为:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

ST宁科相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29