广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司关于修订《募集资金使用管理制度》的公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-066
广西农投糖业集团股份有限公司
关于修订《募集资金使用管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月
27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<募集
资金使用管理制度>的议案》，同意公司对《募集资金使用管理制度》的
相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项
公告如下：
一、修订公司《募集资金使用管理制度》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司
实际情况和经营发展需要，公司对《募集资金使用管理制度》进行修订，
具体内容如下：
修改
序号 修订前 修订后
方式
（1）全文“南宁糖业股份有限公司” （1）全文“南宁糖业股份有限公司”表述
相关表述； 修改为“广西农投糖业集团股份有限公
1 （2）全文“股东大会”相关表述。 修订 司”；
（2）全文“股东大会”表述修改为“股东
会”。
第一条 为进一步规范……，根据 第一条 为进一步规范……，根据《中
2 修订
《中华人民共和国公司法》《中华人民 华人民共和国公司法》《中华人民共和国

共和国证券法》《深圳证券交易所股票 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
上市规则》（以下简称《股票上市规 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳
则》）、《深圳证券交易所上市公司规 证券交易所上市公司规范运作指引》（以
范运作指引》（以下简称《规范运作指 下简称《规范运作指引》）、《上市公司
引》）、《上市公司监管指引第 2 号- 募集资金监管规则》等有关法律、行政法
上市公司募集资金管理和使用的监管 规和规范性文件的规定，结合公司实际情
要求》等有关法律、行政法规和规范性 况，制定本制度。
文件的规定，结合公司实际情况，制定
本制度。
第二条 本制度所称募集资金，是 第二条 本制度所称募集资金，是指
指公司通过公开发行证券（包括首次公 公司通过公开发行证券（包括首次公开发
开发行股票、配股、增发、发行可转换 行股票、配股、增发、发行可转换公司债
3 公司债券、分离交易的可转换公司债 修订 券、分离交易的可转换公司债券、公司债
券、公司债券、权证等）以及非公开发 券、权证等）以及非公开发行证券向投资
行证券向投资者募集并用于特定用途 者募集并用于特定用途的资金，但不包括
的资金。 公司为实施股权激励计划募集的资金。
第四条 公司的董事和高级管理人员
应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，
4 新增 修订
不得操控公司擅自或者变相改变募集资金
用途。
第四条 公司募集资金投资项目 第五条 公司募集资金投资项目（以
（以下简称“募投项目”）通过公司子 下简称“募投项目”）通过公司子公司或
公司或公司控制的其他企业实施的，公 公司控制的其他企业实施的，公司应当采
5 修订
司应当采取适当措施保证该子公司或 取适当措施保证该子公司或受控制的其他
受控制的其他企业遵守本制度的各项 企业遵守本制度的各项规定。
规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保

荐人应当采取有效措施，确保投资于境外
项目的募集资金的安全性和使用规范性，
并在募集资金存放、管理与使用情况专项
报告中披露相关具体措施和实际效果。
第七条 公司应当在募集资金到位 第八条 公司应当在募集资金到位后
后一个月内与保荐机构或者独立财务 一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、
顾问、存放募集资金的商业银行（以下 存放募集资金的商业银行（以下简称“商
6 简称“商业银行”）签订三方监管协议 修订 业银行”）签订三方监管协议（以下简称
（以下简称“协议”）。协议至少应当 “协议”）。相关协议签订后，公司可以
包括以下内容：…… 使用募集资金。协议至少应当包括以下内
容：……
第九条 公司募集资金原则上应当 第十条 公司募集资金应当专款专
用于公司主营业务，不得用于证券投 用。公司使用募集资金应当符合国家产业
资、衍生品交易等高风险投资或者为他 政策和相关法律法规，践行可持续发展理
人提供财务资助，也不得直接或者间接 念，履行社会责任，原则上应当用于公司
投资于以买卖有价证券为主要业务的 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创
7 修订
公司。 新能力。不得用于证券投资、衍生品交易
…… 等高风险投资或者为他人提供财务资助，
也不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司。
……
第十一条 公司应当确保募集资金 第十二条 公司应当确保募集资金使
使用的真实性和公允性，防止募集资金 用的真实性和公允性。公司的控股股东、
8 被关联人占用或挪用，并采取有效措施 修订 实际控制人及其他关联人不得占用公司募
避免关联人利用募投项目获取不正当 集资金，不得利用公司募投项目获取不正
利益。 当利益。

公司发现控股股东、实际控制人及其
他关联人占用募集资金的，应当及时要求
归还，并披露占用发生的原因、对公司的
影响、清偿整改方案及整改进展情况。
第十二条 募投项目出现下列情形 第十三条 募投项目出现下列情形之
之一的，公司应当对该项目的可行性、 一的，公司应当对该项目的可行性、预计
预计收益等重新进行论证，决定是否继 收益等重新进行论证，决定是否继续实施
续实施该项目： 该项目：
…… ……
（二）募投项目搁置时间超过一年 （二）募集资金到账后，募投项目搁
的； 置时间超过一年的；
（三）超过最近一次募集资金投资 （三）超过募集资金投资计划的完成
计划的完成期限且募集资金投入金额 期限且募集资金投入金额未达到相关计划
未达到相关计划金额 50%的； 金额 50%的；
…… ……
9 修订
公司应当在最近一期定期报告中 公司出现前款规定情形的，应当及时
披露项目的进展情况、出现异常的原 披露。公司应当在最近一期定期报告中披
因，需要调整募集资金投资计划的，应 露项目的进展情况、出现异常的原因以及
当同时披露调整后的募集资金投资计 报告期内重新论证的具体情况，需要调整
划。 募集资金投资计划的，应当同时披露调整