佳禾智能:监事会决议公告

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-077
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 8 月 28 日以
现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告全文》。
（二）、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
会议认为：《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司监事会
2025 年 8月 28 日