创兴资源股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于调整非独立董事2024年度薪酬方案的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4、关于变更会计师事务所的议案
5、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢3楼

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、公司2023年度年度报告及其摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于非独立董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层上海创兴资源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案 2、关于补选第九届董事会非独立董事的议案 3、关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司对外投资管理办法>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层上海创兴资源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
6、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海创兴资源开发股份有限公司2楼上海创兴资源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于公司拟转让参股公司部分股权的议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海创兴资源开发股份有限公司2楼上海创兴资源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-31)、召开日()

议题:

1、《公司2022年年度报告及摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于公司签署关联交易框架协议的议案》
7、《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权处置日的议案》
8、《关于变更会计师事务所的议案》
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海创兴资源开发股份有限公司2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海创兴资源开发股份有限公司2楼上海创兴资源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《公司2021年年度报告及摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
2、关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海创兴资源开发股份有限公司2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日()、网络投票日(2021-06-29)、召开日()

议题:

1、《公司2020年年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的说明的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司与控股股东及其下属企业签署关联交易框架协议的议案》
9、《关于计提商誉减值准备的议案》
10、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日()、网络投票日(2021-02-26)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2020-10-21)、召开日()

议题:

1、关于签署关联交易框架协议的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海创兴资源开发股份有限公司2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日()、网络投票日(2020-06-29)、召开日()

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配议案
5、公司《2019年度报告》及其摘要

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼上海创兴资源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-12)、召开日(2019-07-10)

议题:

1关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案;
2关于公司本次重大资产购买交易方案的议案;
3关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7关于公司《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
8关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案
9关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的议案
10关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
14关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16关于增补公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日()、网络投票日(2019-04-10)、召开日()

议题:

1公司2018年度董事会工作报告;
2公司2018年度监事会工作报告;
3公司2018年度财务决算报告;
4公司2018年度利润分配议案;
5公司《2018年度报告》及其摘要;
6关于续聘会计师事务所的议案;
7关于签署关联交易框架协议的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日()、网络投票日(2018-05-18)、召开日()

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配议案
5、公司《2017年度报告》及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于签署关联交易框架协议的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日()、网络投票日(2017-06-23)、召开日()

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配议案
5公司《2016年度报告》及其摘要
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
8关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的议案
9关于选举董事的议案
10关于选举独立董事的议案
11关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-11)、召开日(2016-11-10)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2关于修订公司股东大会议事规则的议案;
3上海创兴资源开发股份有限公司募集资金管理制度;
4关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订商品购销合同暨关联交易的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-19)、召开日()

议题:

1公司2015年度董事会工作报告;
2公司2015年度监事会工作报告;
3公司2015年度财务决算报告;
4公司2015年度利润分配议案;
5公司《2015年度报告》及其摘要
6关于续聘会计师事务所的议案;
7关于增补公司独立董事的议案;
8上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-31)、召开日(2015-12-30)

议题:

1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案;
2 关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案;
3 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案;
4 关于公司重大资产出售事宜的议案;
5 关于审议《重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案;
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》的议案;
7 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
8 关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告和资产评估报告的议案;
9 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案;
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-25)

议题:

1关于同意全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订《关于“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅项目合同的补充协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-10)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、关于改选公司董事会非独立董事的议案
2、关于改选公司董事会独立董事的议案
3、关于改选公司监事会监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告;
2、公司2014年度监事会工作报告;
3、公司2014年度财务决算报告;
4、公司2014年度利润分配议案;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案;
7、关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案;
8、关于设立并购基金的议案;
9、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-17)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-24)、召开日(2014-07-22)

议题:

1.关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-26)

议题:

1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、关于修改《公司章程》的议案;
6、公司2013年度社会责任报告;
7、关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制);
10、关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日()、召开日(2013-10-08)

议题:

议案1 《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-19)、网络投票日(2013-09-24)、召开日(2013-09-19)

议题:

一、公司《2013年半年度报告》及其摘要;
二、公司2013年半年度利润分配方案;
三、关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案;
四、关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日(2013-06-06)、召开日(2013-06-03)

议题:

议案一 2012年度董事会工作报告;
议案二 2012年度监事会工作报告;
议案三公司2012年度财务决算报告;
议案四公司2012年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
议案五公司《2012年度报告》及摘要;
议案六关于续聘会计师事务所的议案;
议案七公司2012年度社会责任报告。
议案8 关于增补董事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日(2012-12-17)、召开日(2012-12-12)

议题:

1《关于出售上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-28)、召开日(2012-05-24)

议题:

1、《关于出售上海振龙房地产开发有限公司5.23%股权、收购桑日县金冠矿业有限公司70%股权暨关联交易的议案》;
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、公司2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-21)、董事会签署日(2011-06-23)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日()、召开日(2011-07-05)

议题:

《关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海创兴置业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥路1388 号

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司《2010 年度报告》及摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
8、关于公司监事会换届选举的议案；
9、关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、公司2010 年度社会责任报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-14)、网络投票日()、召开日(2010-06-14)

议题:

1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、公司《2009年度报告》及摘要；
7、厦门创兴置业股份有限公司募集资金管理制度；
8、关于增补公司第四届董事会董事的议案；
9、公司2009年度社会责任报告

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-14)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、召开日(2009-12-14)

议题:

《关于变更公司名称、注册地址和修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-16)、董事会签署日(2009-06-18)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-06-30)、网络投票日(2009-07-03)、召开日(2009-06-30)

议题:

（1）《厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易议案》；
（2）《关于增补董事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、公司《2008 年度报告》及摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-28)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

《公司2008 年中期利润分配的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门创兴置业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-02)、网络投票日()、召开日(2008-06-02)

议题:

1、关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行调整的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案；
4、关于调整公司独立董事津贴的议案；
5、关于增加《公司章程》修改条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门创兴置业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-27)、现场登记日(2008-05-29)、网络投票日()、召开日(2008-05-29)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、公司《2007 年度报告》及摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-08-02)、股权登记日(2007-08-15)、现场登记日(2007-08-16)、网络投票日()、召开日(2007-08-16)

议题:

《关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-15)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、公司《2006年度报告》及摘要；
4、公司2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于增补公司部分董事的议案；
7、关于增补公司部分监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号9F公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-09)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-22)、网络投票日()、召开日(2007-01-22)

议题:

《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股权的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市建业路18号阳明楼9F公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-24)、股权登记日(2006-12-11)、现场登记日(2006-12-14)、网络投票日()、召开日(2006-12-14)

议题:

(1)关于更换部分独立董事的议案；
(2)关于修改《厦门创兴科技股份有限公司章程》的议案；
(3)关于修改《厦门创兴科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门创兴科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市马可孛罗东方大酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-25)、网络投票日()、召开日(2006-06-25)

议题:

1>2005年度董事会工作报告；
2>2005年度监事会工作报告；
3>公司《2005年度报告》及摘要；
4>公司2005年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5>关于续聘会计师事务所的议案；
6>《厦门创兴科技股份有限公司章程》；
7>《厦门创兴科技股份有限公司股东大会议事规则》；
8>《厦门创兴科技股份有限公司董事会议事规则》；
9>《厦门创兴科技股份有限公司监事会议事规则》；
10>听取独立董事作2005年度述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 厦门创兴科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市马可孛罗东方大酒店

重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日(2006-01-16)、召开日(2006-01-16)

议题:

审议的事项为：《厦门创兴科技股份有限公司股权分置改革方案》。

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