豪悦护理:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-046
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2025 年 8 月 19 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈
昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2025 年 8 月 30 日