山东高速:山东高速股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-064
山东高速股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第
六届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和行为,根行为,根据《中华人民共和国公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》（以下简称《公司法》）、《中华 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本券法》）和其他有关规定，制订本章 章程。
程。

修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
其他有关规定成立的股份有限公司 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
（以下简称“公司”）。 司”）。
公司经国家经济贸易委员会 公司经国家经济贸易委员会《关于同
《关于同意设立山东基建股份有限 意设立山东基建股份有限公司的复函》（国
公 司 的 复 函 》（ 国 经 贸 企 改 经贸企改[1999]1073 号）批准，以发起方
[1999]1073 号）批准，以发起方式 式设立；在山东省工商行政管理局注册登设立；在山东省工商行政管理局注 记，取得营业执照，社会统一信用代码为
册登记，取得营业执照。 91370000863134717K。
第三条 公司经中国证券监督管 第三条 公司经中国证券监督管理委员
理委员会于 2002 年 1 月 14 日核准， 会于 2002 年 1 月 14 日核准，首次向社会
首次向社会公众发行人民币普通股 公众发行人民币普通股 50,500 万股，均为50,500 万股，均为向境内投资人发 向境内投资人发行的以人民币认购的内资
行的以人民币认购的内资股，并于 股，并于 2002 年 3 月 18 日在上海证券交
2002年3月18 日在上海证券交易所 易所上市。2006 年 4 月 20 日公司股权分置
上市。2006 年 4 月 20 日公司股权分 改革实施后，无限售条件流通股股东持有
置改革实施后，无限售条件流通股 公司人民币普通股为 66,660 万股。
股 东 持有 公 司 人 民 币 普 通 股 为
66,660 万股。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文：山东高速股份有限公司 中文：山东高速股份有限公司
中文简称：山东高速 中文简称：山东高速
英文：ShandongHi-speed Company 英文：Shandong Hi-speed Company Limited
Limited
第五条 第五条
公司住所：山东省济南市文化东路 公司住所：山东省济南市高新区奥体中路
29 号七星吉祥大厦。 5006 号。
邮政编码：250014。 邮政编码：250101。
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民币
币 4,811,165,857 元。 4,834,570,825 元。
第七条 公司为永久存续的股份 第七条 公司为永久存续的股份有限公
有限公司。 司。

修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股份，股东以其所持股份为限对公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的司承担责任，公司以其全部资产对 债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
起，即成为规范公司的组织与行为、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股公司与股东、股东与股东之间权利 东与股东之间权利义务关系的具有法律约义务关系的具有法律约束力的文 束力的文件，对公司、股东、董事、高级件，对公司、股东、董事、监事、 管理人员具有法律约束力。依据公司章程，高级管理人员具有法律约束力的文 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董件。依据公司章程，股东可以起诉 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，股东，股东可以起诉公司董事、监 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。事、经理和其他高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、经理和其他高级
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人员是
管理人员是指公司的副经理、董事 指公司的经理、副经理、董事会秘书、财会秘书、财务负责人以及董事会认 务负责人以及本章程规定的其他人员。
定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党 第十三条 公司根据《中国共产党章程》

修订前 修订后
章程的规定，设立共产党组织、开 规定，设立中国共产党的组织，开展党的展党的活动。公司为党组织的活动 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务
提供必要条件。 工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：利 第十四条 公司的经营宗旨是：利用境内
用境内外资金，发展中国的公路、 外资金，发展中国的公路、桥梁等基建事桥梁等基建事业，并为全体股东谋 业，并为全体股东谋取回报。
取回报。
第十四条 经公司登记机关核准， 第十五条 经公司登记机关核准，公司经
公司经营范围是：对高等级公路、 营范围是：对高等级公路、桥梁、隧道基桥梁、隧道基础设施的投资、管理、 础设施的投资、管理、养护、咨询服务及养护、咨询服务及批准的收费，救 批准的收费，救援、清障；仓储（不含化援、清障；仓储（不含化学危险品）； 学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；装饰装修；建筑材料的销售；对港 对港口、公路、水路运输投资；公路信息口、公路、水路运输投资；公路信 网络管理；汽车清洗。上述经营范围以市
息网络管理；汽车清洗。 场监督管理机关核定的经营范围为准。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公开、公平、公正的原则，同一种 公平、公正的原则，同类别的每一股份具类的每一股份应当具有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每同次发行的同种类股票，每股的发 股的发行条件和价格相同；认购人所认购行条件和价格应当相同；任何单位 的股份，每股支付相同价额。
或个人认购的股份，每股应当支付
相同的价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
民币标明面值。 标明面值
第十八条 公司的股份，在中国证 第十九条 公司的股份，在中国证券登记
券登记结算有限责任公司上海分公 结算有限责任公司上海分公司集中托管。司集中托管。
第十九条 公司发起设立时向发起 第二十条 公司设立时发行的股份总数

修订前 修订后
人发行人民币普通股 285,880 万股， 为 285,880 万股，面额股的每股金额为 1
其中向山东高速集团有限公司（原 元，其中向山东高速集团有限公司（原山山东省高速公路有限责任公司、山 东省高速公路有限责任公司、山东省高速东省高速公路集团有限公司）发行 公路集团有限公司）发行 209,705 万股，209,705 万股，向招商局公路网络科 向招商局公路网络科技控股股份有限公司技控股股份有限公司（原华建交通 （原华建交通经济开发中心、招商局华建经济开发中心、招商局华建公路投 公路投资有限公司）发行 76,175 万股。资有限公司）发行 76,175 万股。
第二十条 公司经首次公开发行后 第二十一条 公司经首次公开发行后的
的股本结构为：普通股 336,380 万 股本结构为：普通股 336,380 万股，其中
股，其中发起人持有 285,880 万股， 发起人持有 285,880 万股，占 84.99%；其
占 84.99%；其他内资股股东持有 他 内 资 股 股 东 持 有 50,500 万 股 ， 占
50,500 万股，占 15.01%。公司股权 15.01%。公司股权分置改革实施后股本结分置改革实施后股本结构调整为： 构调整为：普通股 336,380 万股，其中有
普通股 336,380 万股，其中有限售 限售条件流通股股东持有 269,720 万股，
条件流通股股东持有 269,720 万股， 占 80.18% ；无限售条件流通股股东持有
占 80.18%；无限售条件流通股股东 66,660 万股，占 19.82%。2011 年 5 月 9
持有 6