片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-028
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十三次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 09：00 在片
仔癀大厦23楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》；
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》；
出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2025 年中期利润分配预案的公告》（2025-030 号）。
该议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日